成都大宏立机器股份有限公司
董事会 2025 年度工作报告
（以下简称《公司法》）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）等法律法规以及《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》
《成都大宏立机器股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）和《成都大宏立机器股份有限公司董事会议事规则》
等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职
权；全体董事严格执行股东会、董事会通过的各项决议，勤勉尽责地开展董事会
各项工作，保障了公司良好的运作，促进了公司持续、健康、稳定的发展。现将
一、2025 年度主要经营指标情况
实现归属于母公司股东净利润 2,654,126.28 元。
二、董事会会议召开情况
集、召开、表决、决议等均符合《公司法》
《证券法》等法律法规和《公司章程》
有关规定，会议具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 审议事项
《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计情况
的议案》
《关于向银行申请额度授信的议案》
《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未
归属的限制性股票的议案》
议案》
案》
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的议
案》
《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易事项预计
情况的议案》
三、股东会的召集情况
司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》有关规定，严格
按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议。会议具体情况如下：
序号 会议时间 会议名称 审议议案
《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》
《董事会 2024 年度工作报告》
《监事会 2024 年度工作报告》
《2024 年度财务决算报告》
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》
《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案》
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的
议案》
事
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议
案》
《关于修订<公司章程>的议案》
《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
《关于修订<董事会议事规则>的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
四、独立董事履职情况
《证券法》等法律法规和《公司章程》有
关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东会、董事会，参与
公司重大事项的决策。报告期内，独立董事共召开三次专门会议认真履行职责，
对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均未提出异议。
五、董事会下设的专门委员会的履职情况
（一）审计委员会会议召开情况
序号 会议时间 会议名称 审议议案
《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用
情况的议案》
《关于公司 2025 年度日常经营性关联交易事项
预计情况的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备和核销资产
的议案》
《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议
案》
《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的议案》
《关于调整公司 2025 年度日常经营性关联交易
事项预计情况的议案》
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构的议案》
（二）提名委员会会议召开情况
序号 会议时间 会议名称 审议议案
《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董
事的议案》
《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事
的议案》
（三）薪酬与考核委员会会议召开情况
如下：
序号 会议时间 会议名称 审议议案
案的议案》
六、2026 年工作计划
作，坚决维护公司及股东的合法权益，推进以下工作：
定 2026 年度公司经营计划，对公司经营中的重大问题提出合理化解决措施。
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则(2025 年修订)》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，按照公开、公正、
公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理的透明
度。
资者意见建议，加强公司与投资者之间的沟通，及时回应投资者诉求，提升投资
者管理水平。
运行水平，增强公司的风险防范能力。
任职资格及后续培训，不断提升履职能力，不断提高董事、高级管理人员决策的
科学性、规范性，保障公司可持续发展。
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