证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-029
十堰市泰祥实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召
开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬分配
及 2026 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配及
薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。
二、本议案适用期限
三、薪酬方案
公司独立董事采取固定津贴，津贴为税前 8 万元/年。除此之外独立董事不
在公司享受其他报酬福利等。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。
独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、董事津贴和
中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十。
按月发放。
人员完成年度经营指标核定年度奖励总额，并根据董事及高级管理人员完成个人
年度工作目标的考核情况核发至个人的奖励。
固定津贴。
理人中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权、期权、员工持股计划以
及其他公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实
际情况制定激励方案。
四、其他规定
年度绩效、超额利润奖励、项目奖励等根据公司业绩完成情况和个人绩效考核情
况确定。
其实际任期并结合公司相关制度计算并予以发放。
审议通过方可生效。
五、备查文件
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
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