国发股份: 独立董事专门会议2026年第一次会议决议_股票频道

北海国发川山生物股份有限公司
第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独
立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 9 日发出，2026 年 4 月
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》
等有关法律法规的规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
经审阅公司提交的关于全资子公司高盛生物与关联方拟发生日常关联交易
的议案及相关材料，我们作为独立董事发表审核意见如下：
而产生，属于正常商业往来，交易背景真实，具有必要性和合理性。
会对公司的独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此对关联方形成依赖。
中小股东利益的情形。
综上所述，我们一致同意将该议案提交公司第十一届董事会第二十三次会
议审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事：宋晓芳董秋红许泽杨

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