证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2026-018
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 16 日
召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司高级管理人员薪酬方
案》。
为完善公司高级管理人员激励和约束机制，公司根据《公司法》《上市公司
治理准则》等有关法律法规及《关于建立完善上市公司高管薪酬制度的指导意
见》《公司章程》的规定，参考所处行业和地区薪酬水平，结合公司经营规模和
业绩等情况，在原薪酬方案基础上对高级管理人员的薪酬结构进行优化调整。
调整后的公司高级管理人员薪酬方案如下：
一、公司高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
《公司章程》规定的公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及其他高
级管理人员。
（二）适用期限
自第十一届董事会第二十三次会议审议通过之日起生效。如需调整，将另
行履行审议及披露程序。
（三）组织机构
公司高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会拟定，经董事会
批准，向股东会说明，并予以披露。
董事会薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（四）薪酬结构及标准
在公司担任管理职务的高级管理人员，依据其所任岗位职责及绩效考核结
果领取薪酬；兼任多个管理岗位的高级管理人员，实行“就高不就低”原则，
按其主要职务或较高职级对应的最高标准核定薪酬，不重复领取岗位薪酬。薪
酬构成及标准如下：
公司高级管理人员的年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其标准
如下：
公司总裁：96 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 25%
财务总监：86 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%
副总裁：72 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%
董事会秘书：80 万元人民币/年，与原来的薪酬标准相比下调 10%
（1）基本薪酬
性质：年度固定收入。
确定依据：结合任职岗位、职责分工，综合考虑公司经营规模、效益以及
发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情和职位差异等因素综合确定。
发放方式：按月平均发放。
基本薪酬=年度薪酬*50%
说明：基本薪酬不包含高级管理人员在公司或控股子公司担任董事领取的
董事津贴。
（2）绩效薪酬
性质：年度浮动收入，与公司的年度经营目标及高级管理人员个人分管工
作完成情况直接挂钩。
绩效薪酬=年度薪酬*50%*年度绩效考核系数 （年度绩效考核系数为 0～
确定方法：由董事会薪酬与考核委员会根据公司整体业绩、个人贡献及考
核结果综合评定，并于年度报告披露后发放。
（三）其他规定
险、住房公积金等严格依照国家及地方法律法规执行。
发，绩效薪酬根据实际任职期间的工作表现及考核结果核算发放。
施其他激励措施，包括中长期激励、专项奖励、超额利润等，具体方案将依法
另行制定。
公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行。
二、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议，审议通过了《高级管理人员薪酬方案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过
了《高级管理人员薪酬方案》，关联董事张小玮先生、尹志波先生、李勇先生回
避表决。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
