证券代码： 600538 证券简称： 国发股份 公告编号：临 2026-017
北海国发川山生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北海国发川山生物股份有限公司（以下简称“公司”）依据《上市公司独立
董事管理办法》《公司章程》及《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规
定，并结合公司经营情况、所在地区经济发展水平及行业薪酬状况，对公司董
事津贴、董事长薪酬进行优化调整。现将公司董事津贴及董事长薪酬方案公告
如下：
一、董事津贴
（一）适用对象
公司全体董事（包括独立董事、非独立董事）。
（二）适用期间
自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起生效，至新的董事津贴方案经公
司股东会审议通过后失效。
（三）津贴标准（税前）
（四）执行细则
依法代扣代缴。
会、参加相关培训等）产生的合理交通、住宿费用，由公司据实承担。
津贴。
其津贴标准依照本方案执行。
进行调整。
二、董事长薪酬
（一）适用对象：
公司董事长
（二）适用期限：
自 2025 年度股东会审议通过之日起生效。如需调整，将另行履行审议及披
露程序。
（三）组织机构
董事长的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会审议通过后，
提交股东会审议批准。
董事会薪酬与考核委员会的主要职责包括：
（四）薪酬结构及标准
董事长的年度薪酬为人民币 128 万元/年（与原来的薪酬标准相比下调
（1）性质：年度固定收入。
（2）确定依据：结合岗位职责、公司经营规模、盈利水平、发展阶段，并
参考同行业薪酬水平及市场行情综合核定。
（3）发放方式：按月平均发放。
（4）金额：基本薪酬=年度薪酬*50%
说明：基本薪酬不包含在公司或控股子公司领取的董事津贴。
（1）性质：年度浮动收入，与公司的年度经营目标及董事长个人分管工作
完成情况直接挂钩。
（2）绩效薪酬=年度薪酬*50%*年度绩效考核系数
（年度绩效考核系数为 0～1.5）
（3）确定方法：由董事会薪酬与考核委员会根据公司整体业绩、个人贡献
及考核结果综合评定，并于年度报告披露后发放。
（五）其他规定
照其所担任各项职务中对应的最高薪酬标准执行。
积金等严格依照国家及地方法律法规执行。
发，绩效薪酬根据实际任职期间的工作表现及考核结果核算发放。
措施，包括中长期激励、专项奖励、超额利润等，具体方案将依法另行制定。
及高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定执行。
三、审议程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2026 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年
第一次会议，审议了上述议案。因本议案涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，
全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议了
《关于董事津贴及董事长薪酬方案的议案》，因本议案涉及公司全体董事薪酬，
基于谨慎性原则，相关董事就本议案回避表决，具体如下：
①独立董事津贴
独立董事许泽杨、宋晓芳、董秋红回避表决。
表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有
效表决权的【100%】。
②非独立董事津贴
非独立董事程芳才、张小玮、彭韬、吴培诚、尹志波、李勇回避表决。
表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有
效表决权的【100%】。
③董事长薪酬
公司董事长程芳才先生回避表决。
表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票，赞成票占董事会有
效表决权的【100%】。
本议案需提交 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
北海国发川山生物股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
