证券代码：920726 证券简称：朱老六 公告编号：2026-015
长春市朱老六食品股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为 2025 年年度股东会。
（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。
公司于 2026 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于
提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性
本次股东会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所
股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长春市朱老
六食品股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需经相关部门批准。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业
厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信
公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服
务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服
务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热
线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权
登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不
包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 920726 朱老六 2026 年 4 月 30 日
本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所律师。
（七）会议地点
长春市九台区卡伦湖大街 2888 号公司办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于公司 2025 年度董事会工作报
告的议案
关于公司 2025 年年度报告及摘要
的议案
关于独立董事 2025 年度述职报告
的议案
关于 2021 年限制性股票激励计划
第五个解除限售期解除限售条件
未成就暨回购注销部分限制性股
票的议案
关于减少公司注册资本暨修订《公
司章程》的议案
关于提请公司股东会授权董事会
办理 2021 年限制性股票激励计划
部分限制性股票回购注销事项的
议案
关于公司 2025 年年度权益分派预
案的议案
关于公司 2026 年中期分红方案的
议案
关于修订《董事及高级管理人员薪
酬管理制度》的议案
关于 2026 年度董事及高级管理人
员薪酬方案的议案
上述议案经公司第四届董事会第十九次会议审议或审议通过，具体内容详见
公司 2026 年 4 月 17 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《第四届
董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、5、6）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（4、7、8）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印
件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
（3）由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）代表法人（合伙企业）
股东参加本次会议，应出示法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）身份
证明、法人（合伙企业）营业执照、股东账户卡；
（4）法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派
代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定
代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营
业执照、股东账户卡。
（二）登记时间：2026 年 5 月 7 日 13:00-14:00
（三）登记地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：朱瑛 0431-82559677
（二）会议费用：与会人员交通、食宿等费用自理
五、备查文件
《长春市朱老六食品股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
长春市朱老六食品股份有限公司董事会
附件：
授权委托书
公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司
股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对本次会议
表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由
本人（本单位）承担。
本次股东会提案表决意见
表决意见
议案编号 议案名称
同意 反对 弃权
非累积投票议案（如适用）
关于公司 2025 年度董事会工作报告的议
案
关于 2021 年限制性股票激励计划第五个
注销部分限制性股票的议案
关于减少公司注册资本暨修订《公司章
程》的议案
关于提请公司股东会授权董事会办理
股票回购注销事项的议案
关于公司 2025 年年度权益分派预案的议
案
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬
方案的议案
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人证件号码：
委托人持有普通股数：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日
注：
数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
签字或盖章，并加盖单位公章。
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