证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-027
青龙管业集团股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中
期分红规划的议案
关于修订《青龙管业集团股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
关于制定《未来三年股东回报规划
（2026-2028 年）》的议案
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的公告。
的三分之二以上通过。
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明、股票账户卡等原件办理登记手续；
自然人股东委托他人出席会议的，委托代理人凭其有效身份证件、股东授权委托书
（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；
（2）法人股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出
席公司的股东会；
法定代表人出席会议的，持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等
原件办理现场登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人持其身份证、法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面授权委托书（格式见附件二）等原件办理现场登记手续；
（3）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证；
（4）异地股东可凭以上有关证件复印件、采取信函或传真方式进行预约登记，但在
现场出席股东会时须出示相关证件原件。公司不接受电话登记。
公司传真：0951-5673796；
邮政地址：宁夏银川市金凤区阅海路 41 号宁夏水利研发大厦 12 楼·青龙管业集团股
份有限公司证券事务部（信函上请注明“青龙管业 2025 年度股东会”字样）；
邮编：750002。
费用自理。
联系人：宋永东、王天骄
电话：0951-5070380；0951-5673796
传真：0951-5673796
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
青龙管业集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席青龙管业集团股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于修订《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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