证券代码：300999 证券简称：金龙鱼 公告编号：2026-008
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
章程》
（以下简称“《公司章程》”
）的有关规定，经益海嘉里金龙鱼食品集团股份
有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过，决定于 2026
年 5 月 15 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），
现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日（星期五）下午 15:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 15 日
上午 9:15 至下午 15:00。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东会股权登记日
在册的公司全体股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如
果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）现场表决：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书（见附件
（2）网络投票：本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体
股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司全体股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日（星期一）下午 15:00 深交所交易结束后在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人。
上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书格式见附件
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》
《关于确认 2025 年度公司非独立董事薪酬及制定
<2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充
流动资金的议案》
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。公司独立董事将在
本次年度股东会上进行述职。董事会已对独立董事独立性自查情况进行评估并出
具专项意见。
上述议案均以普通决议方式进行表决，相应议案为普通决议事项，需经出席
会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。
上述议案 5 涉及非独立董事薪酬事项、议案 9 涉及独立董事津贴事项，关联
股东需回避表决，且不得接受其他股东委托表决。
上述议案 5、议案 7、议案 8 将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员
以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并
将结果予以披露。
三、本次股东会现场会议登记方法
（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理
人出席会议。符合条件的法人股东的法定代表人出席会议的，应持加盖单位公章
的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、股东账户卡或者其他能够证
明股东身份的材料、法定代表人资格证明、本人身份证件或其他能够证明其身份
的证件或证明办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持授
权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件或其他能够证明其身份的证件
或证明、加盖单位公章的法人营业执照或者其他公司主体资格证明复印件、法定
代表人身份证明、法人股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手
续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或其他能够
证明其身份的证件或证明、股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办
理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书（格式见附件 2）、
本人身份证或其他能够证明其身份的证件或证明、委托人身份证复印件、委托人
股东账户卡或者其他能够证明股东身份的材料办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方
式登记（须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或发送邮件至公司）。股东请仔
（格式见附件 3），并附身份证或其他能够证明其身份
细填写《参会股东登记表》
的证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复
印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
采用信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 13 日 17:00 之前送达或发送邮
件到公司。
份有限公司，信函请注明“股东会”字样，邮编：200126。
联系人：于小姐
联系电话：021-31199660
联系邮箱：jinlongyu_ir@cn.wilmar-intl.com
会场，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交
易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第三届董事会第十二次会议决议》。
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十七日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件 3：参会股东登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票
的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席益海嘉
里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025 年年度股东会，并代表本人/单位对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注
提案
提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
编码
栏目可以投票
非累积投票提案
《关于公司<2025 年年度报告>及摘要
的议案》
《关于公司<2025 年度董事会工作报
告>的议案》
《关于公司<2025 年度财务决算报告>
的议案》
《关于制定<董事及高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于确认 2025 年度公司非独立董事
人员薪酬方案>的议案》
《关于续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于公司 2025 年度利润分配预案的
议案》
《关于部分募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<独立董事津贴实施方案>
的议案》
《关于为参股公司融资业务提供担保
的议案》
委托人姓名或名称（签字或盖章）：_________________________________
委托人身份证件号码或营业执照号码：_______________________________
委托人持股数：___________________________________________________
委托人持股性质：_________________________________________________
委托人股东账号：_________________________________________________
受托人姓名（签字）：_____________________________________________
受托人身份证件号码：_____________________________________________
委托日期：2026 年 月 日
附件 3
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
法人股东营业执照号/个人股东身份证号
法人股东法定代表人姓名
股东账号卡号 持股数量
是否委托他人参加会议 联系人
受托人姓名 受托人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
股东签名（法人股东盖章）：
注：
公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的
后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
司，不接收电话登记。
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