证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2026-027
浙江海利得新材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 11 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于为子公司授信额度内贷款提供担保
的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的 √作为投票对象的子
议案》 议案数（6）
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<防范控股股东及其关联方资
金占用制度>的议案》
《关于回购注销部分限制性股票暨减少注
册资本的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬和 2026 年度薪酬方案的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。
根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资
者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书及
出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话
登记；
（五）登记时间：2026 年 4 月 30 日（星期四）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（六）登记地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司董事会办公室
（七）会议联系方式：
联系人：姚春霞
联系电话：0573-87989889
传 真：0573-87762111
邮政编码：314419
联系地址：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号
（八）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
浙江海利得新材料股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
浙江海利得新材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海利得新材料股份有限公司于
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的
议案》
《关于开展外汇衍生品交易业务的议
案》
《关于为子公司授信额度内贷款提供担
保的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
《关于修订<公司章程>及部分治理制度
的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于修订<对外担保决策制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及其关联方资
金占用制度>的议案》
案》
《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
《关于回购注销部分限制性股票暨减少
注册资本的议案》
《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬和 2026 年度薪酬方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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