证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2026-011
江苏图南合金股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 5 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月
（1）于股权登记日 2026 年 4 月 27 日（星期一）下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股
东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《 关 于 公 司 〈 2025 年 度 董 事 会 工 作 报
告〉的议案》
《关于公司〈2025 年年度报告〉及其摘
要的议案》
《 关 于 2025 年 年 度 利 润 分 配 方 案 的 议
案》
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确
认及 2026 年度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管
理制度〉的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026
年中期分红方案的议案》
（1）提案 1.00 中公司现任独立董事金建海先生、李伟群先
生、周珺先生已分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报
告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。
（2）上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
（3）审议提案 4.00 时，关联股东应回避表决。
（4）上述提案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披
露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包
含 5%，不包含公司董事、高级管理人员）
。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委
托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委
托人身份证复印件和股东授权委托书原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明
其具有法定代表人资格的有效证明和加盖公章的法人营业执照复印
件；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东
单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和加盖公章的法
人营业执照复印件；
（3）社会公众股东持本人身份证进行登记；
（4）代理人须持本人身份证、授权委托书和委托人身份证进行
登记；
（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于
（6）本次会议不接受电话登记。
室。
联系人：范路璐
联系电话：0511-86165566
传真：0511-86165938
邮箱：toland@toland-alloy.com
邮编：212352
联系地址：江苏省丹阳市凤林大道 9 号
件到场。
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投
票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年年度股东会授权委托书
附件 3：2025 年年度股东会股东参会登记表
特此公告。
江苏图南合金股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
南投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规
则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏图南合金股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏图南合金
股份有限公司于 2026 年 5 月 8 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打
提案名称 同意 反对 弃权
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司非独立董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年
度薪酬方案的议案》
《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉
的议案》
《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红
方案的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
江苏图南合金股份有限公司
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能
参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）： _______________________
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