证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2026-23
债券代码：128141 债券简称：旺能转债
旺能环境股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 12 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 5 月 6 日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因不能亲自出席现场会议的
股东，可以书面委托代理人出席，该股东代理人不必是本公司股东，或者在网络投票时间
内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律规定应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码
目可以投票
上述提案已于 2026 年 4 月 16 日经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，具体内
容 详 见 2026 年 4 月 18 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
以上议案中第 6 项为特别决议事项，须经出席股东会股东所持有效表决权股份三分之
二以上通过。其余事项为普通决议事项，经出席股东会股东所持有效表决权过半数通过即
可。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，上
述议案对中小投资者的表决单独计票，并将结果在公司 2025 年度股东会决议公告中单独
列示。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行 2025 年度工作述职，本事项无需审议。
董事会薪酬与考核委员会召集人将就《关于公司高级管理人员薪酬的议案》向股东会
作出说明，该议案无需提交股东会审议。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出
席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权
委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代
理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、
证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2026 年 5 月 7 日下
午 4：30 点前送达至公司或发至邮箱），不接受电话登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 F 座三楼证券部。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记
手续。
联系人：邱燕燕
电话：0572—2026371
传真：0572—2026371
邮箱：qyy@mizuda.net
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
旺能环境股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
旺能环境股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席旺能环境股份有限公司于
决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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