证券代码：001225 证券简称：和泰机电 公告编号：2026-030
杭州和泰机电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026
年4月17日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2026年4月17日9:15至2026年4月17日15:00期间的任意时间。
议室。
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
公司董事会于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-026）。
二、会议出席情况
股东人数 代表有表决权 占公司有表决权
出席会议的股东分类
（名） 股份数量（股） 股份总数的比例
一、出席会议的股东总体情况 61 47,782,533 72.5442%
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 11 47,631,332 72.3146%
其中
通过网络投票出席会议的股东 50 151,201 0.2296%
二、中小股东出席情况 51 151,301 0.2297%
出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 1 100 0.0002%
其中
通过网络投票出席会议的中小股东 50 151,201 0.2296%
注：“中小股东”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，会议审议通过
了所有提案并形成决议。
本次会议表决情况具体如下：
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
《 2025 年 度 董 事 会
工作报告》
《 <2025 年 年 度 报
告>全文及其摘要》
《 2025 年 度 财 务 决
算报告》
《 2025 年 度 利 润 分
配预案》
《 关 于 2026 年 度 非
案》
《 关 于 2026 年 度 独
立董事津贴的议案》
《关于续聘会计师事
务所的议案》
《关于使用部分闲置
自有资金和募集资金
进行现金管理的议
案》
《 关 于 2025 年 限 制
性股票激励计划第一
同意 反对 弃权
提案 表决
提案名称 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例 结果
（股） （股） （股）
个解除限售期解除限
售条件未成就暨回购
注销部分限制性股票
的议案》
《关于变更注册资
本、修订<公司章程>
及办理工商变更登记
的议案》
《关于制定<董事、高
制度>的议案》
《关于制定<公司未
来三年（2026 年-2028
年）股东回报规划>
的议案》
注：（1）上述“比例”指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例；
（2）上述提案1.00-11.00弃权表决结果中“未投票默认弃权”均为1,500股，提案12.00弃权表决
结果中“未投票默认弃权”为0股；
（3）本公告中若出现表决结果各分项数值之和不为100%的情况，均为四舍五入所致。
其中：提案9.00、10.00为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东授权委
托代表所持有效表决权的三分之二以上通过。
提案5.00、9.00涉及的关联股东需回避表决。出席本次会议的关联股东杭州和泰控
股有限公司、XU QING（徐青）先生、徐英女士、刘雪峰先生、童建恩先生、孙闻伯先
生已对提案5.00回避表决，合计回避表决权股份总数为40,550,000股；出席本次会议的
为835,000股。
同意 反对 弃权
提案
提案名称 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
《2025 年度董事会工作
报告》
《<2025 年年度报告>全
文及其摘要》
《2025 年度财务决算报
告》
《2025 年度利润分配预
案》
《关于 2026 年度非独立
董事薪酬的议案》
同意 反对 弃权
提案
提案名称 股数 股数 股数
编码 比例 比例 比例
（股） （股） （股）
《关于 2026 年度独立董
事津贴的议案》
《关于续聘会计师事务
所的议案》
《关于使用部分闲置自
现金管理的议案》
《关于 2025 年限制性股
票激励计划第一个解除
成就暨回购注销部分限
制性股票的议案》
《关于变更注册资本、修
商变更登记的议案》
《关于制定<董事、高级
的议案》
《关于制定<公司未来三
东回报规划>的议案》
注：（1）上述“比例”指占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的比例；
（2）上述提案1.00-11.00弃权表决结果中“未投票默认弃权”均为1,500股，提案12.00弃权表决
结果中“未投票默认弃权”为0股。
四、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所指派赵琰律师、方梦圆律师到会见证本次股东会，并出具了法
律意见书。浙江天册律师事务所认为：和泰机电本次股东会的召集与召开程序、召集人
和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定；表
决结果合法、有效。
五、备查文件
意见书。
特此公告
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