浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
二〇二六年四月
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
现场会议时间：2026 年 4 月 23 日下午 14:30；
网络投票时间：2026 年 4 月 23 日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
序号 议案名称
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议案一：
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
各位股东：
根据公司经营计划，2026 年公司及各子公司根据业务发展状况拟向各金融
机构申请总额不超过等值人民币 140 亿元的综合授信额度，包括但不限于非流
动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、融资租赁额度、银行票据额度等，
并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续。授信额度不等于公司的
融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。同时提请股
东会授权公司及子公司董事长或总经理在金融机构综合授信额度总额范围内根
据资金需求签署相关协议及文件。上述授信额度的实施期限为公司股东会审议
通过本议案之日起 12 个月。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。
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议案二：
关于 2026 年度担保额度预计的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）被担保人名称
浙江吉通地空建筑科技有限公司（以下简称“浙江吉通”）、浙江艾达供应
链管理有限公司（以下简称“艾达供应链”）、浙江恒铝科技发展有限公司（以
下简称“浙江恒铝”）、贵州恒铝科技发展有限公司（以下简称“贵州恒铝”）、
海南华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“华铁大黄蜂”）、浙江大黄
蜂建筑机械设备有限公司（以下简称“浙江大黄蜂”）、浙江哈雷华铁数字科技
有限公司（以下简称“哈雷华铁”）、浙江华铁供应链管理服务有限公司（以下
简称“华铁供应链”）、华铁大黄蜂国际有限公司（以下简称“大黄蜂国际”）、
海南华铁设备租赁有限公司（以下简称“华铁设备”）、浙江海控南科华铁数智
科技股份有限公司（以下简称“海南华铁”或“公司”）
（二）担保人名称
海南华铁、浙江大黄蜂、浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司（以下简称
“华铁宇硕”）、杭州启宇机械设备租赁有限公司（以下简称“杭州启宇”）
（三）本次担保的基本情况
根据公司业务发展需要，2026 年度公司拟新增对子公司提供总计不超过人
民币 105 亿元的担保额度，子公司拟对公司新增提供总计不超过人民币 28 亿元
的担保额度。具体担保明细如下：
担保额度
被担保方
本次审议 占上市公 是否
担保方持 最近一期
担保方 被担保方 担保额度 司最近一 关联
股比例 资产负债
（万元） 期净资产 担保
率
比例
浙江吉通 100% 21.62% 20,000 3.06% 否
海南华铁 艾达供应链 100% 71.83% 10,000 1.53% 否
浙江恒铝 86.67% 44.11% 10,000 1.53% 否
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贵州恒铝 86.67% 79.62% 10,000 1.53% 否
华铁大黄蜂 100% 86.27% 550,000 84.20% 否
浙江大黄蜂 94.21% 92.63% 200,000 30.62% 否
哈雷华铁 100% 76.96% 100,000 15.31% 否
华铁供应链 100% 98.08% 50,000 7.65% 否
大黄蜂国际 90% 82.73% 50,000 7.65% 否
华铁设备 100% 929.41% 50,000 7.65% 否
浙江大黄蜂 57.48% 247,000 37.81% 否
华铁宇硕 海南华铁 - 57.48% 17,000 2.60% 否
杭州启宇 57.48% 16,000 2.45% 否
申请授权公司在股东会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行召
开董事会或股东会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保方式为保证担保、
抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司总经理办公会根据合并
报表范围内的公司就业务实际发生情况进行调剂使用，并根据业务实际需要调
整担保方式，签署担保文件，签约时间以实际签署的合同为准，其中资产负债
率未超过 70%的被担保方所享有预计额度不可调剂至资产负债率超过 70%以上
的被担保方。
上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的实施期限为公司股
东会审议通过本议案之日起 12 个月。
（四）本次担保履行的内部决策程序
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、被担保方基本情况
（一）被担保人基本信息
与上市
序 成立 注册资 法定代
公司名称 公司关 注册地址 经营范围
号 日期 本 表人
系
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；
浙江省杭州
工程和技术研究和试验发展；机械设备研发；机
全资子 2009/ 6,885 万 市上城区九
华路 1 号
公司 10/21 元 料销售；建筑装饰材料销售；五金产品零售；金
属材料销售；承接总公司工程建设业务（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：建设工程施工；建设工程
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设计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务
分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）
一般项目：供应链管理服务；五金产品零售；机
械零件、零部件销售；机械零件、零部件加工；
浙江省丽水
高铁设备、配件销售；建筑材料销售；轻质建筑
市莲都区南
材料销售；金属结构销售；金属结构制造；工程
艾达供应 全资子 2023/ 1,000 万 明山街道通
济街 60 号
链 公司 02/15 元 （不含许可类信息咨询服务）；电子专用设备销
售；机械电气设备销售；机械设备销售；平面设
室（丽景民
计；广告制作；广告设计、代理（除依法须经批
族工业园）
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
电子商务技术、网络技术、计算机软硬件的技术
开发、技术咨询、技术服务、成果转让；建筑设
备、五金配件的租赁；建筑材料（不含木材）、
浙江省东阳
装饰材料（不含危险品）、机电设备、五金交
控股子 2016/ 4,748.07 市六石街道
长松岗工业
公司 09/23 万元 制品、防水材料（除危险化学品及易制毒化学
功能区明凯
品）、塑料制品、日用百货（不含危险品）的销
街 818 号
售；建筑铝合金模板设计、生产、销售、租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；
法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）
的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经
营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审
批）的，市场主体自主选择经营。（生产性废旧
金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金
三穗县经济
控股孙 2019/ 1,000 万 属）；再生资源加工；金属废料和碎屑加工处
理；有色金属合金销售；建筑工程机械与设备租
公司 02/27 元 与制造产业
赁；专业设计服务；网络技术服务；信息技术咨
园
询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；新型建筑材料制造
（不含危险化学品）；建筑材料销售；建筑劳务
分包；租赁服务（不含许可类租赁服务）（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动））
许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；互联网信息服务；货物进出口；技
海南省海口
术进出口（许可经营项目凭许可证件经营）一般
市美兰区琼
经营项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备
华铁大黄 全资子 2019/ 180,000 山大道 63-
蜂 公司 10/10 万元 搬运；工程管理服务；机械设备销售；机械设备
济园区江东
租赁；信息系统集成服务；技术服务、技术开
分园 5 楼
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
B29 室
广；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务；
数字技术服务；互联网数据服务
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浙江省丽水 一般项目：建筑工程机械与设备租赁；特种设备
市莲都区南 出租；特种设备销售；工程管理服务；装卸搬
明山街道经 运；机械设备销售；租赁服务（不含许可类租赁
浙江大黄 控股子 2019/ 11,676
蜂 公司 03/28 万元 济街 60 号 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
（丽景民族 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
工业园） 体经营项目以审批结果为准）
一般项目：数字技术服务；技术服务、技术开
发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服
务；云计算装备技术服务；软件开发；大数据服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；数字内容制作服务（不含出版发行）；信
浙江省杭州
息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息
全资子 2023/ 20,000 市钱塘区新
湾街道新湾
公司 06/09 万元 网技术服务；物联网技术研发；机械设备租赁；
路 600 号 8-
机械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；特种
设备销售；特种设备出租（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信
业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）
浙江省金华
一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件
市东阳市巍
销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程
华铁供应 全资孙 2023/ 10,000 山镇巍东路
链 公司 03/06 万元 备租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须
楼 101 室
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
（自主申
活动）
报）
NO 7, PO
KAK TSAI
大黄蜂国 控股孙 301.18 ROAD, 机械设备租赁；租赁服务；工程管理服务；零部
件销售；装卸搬运；机械设备销售；设备维修服
际 公司 11/03 万美元 HEUNG,
FANLING, 务；特种设备出租；特种设备销售
HONG
KONG
许可经营项目：第一类增值电信业务；第二类增
值电信业务；互联网信息服务（许可经营项目凭
许可证件经营）一般经营项目：建筑工程机械与
海南省定安 设备租赁；特种设备出租；租赁服务（不含许可
县定城镇定 类租赁服务）；装卸搬运；工程管理服务；机械
全资子 2024/ 1,000 万
公司 08/20 元 定安塔岭产 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
业创新孵化 术转让、技术推广；云计算装备技术服务；信息
基地 技术咨询服务；数字技术服务；互联网数据服
务；区块链技术相关软件和服务（经营范围中的
一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家
企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）
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（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关
许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术
咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系
统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互
浙江省杭州 联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据
元 楼 1 幢 10 销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸
层 搬运；工程管理服务（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可
项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业
务；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）
（二）被担保人一年及一期主要财务数据
单位：人民币万元
序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润 营业收入
注：以上为单体报表数据。
单位：人民币万元
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序号 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 净利润 营业收入
注：以上为单体报表数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议，上述预计担保总额仅为公司拟提供的担
保额度，上述担保尚需股东会审议及相关金融机构审核同意，担保协议具体内
容以实际签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于
提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。本次被担保方经营正
常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及中小股东的合法权
益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
以上议案经公司董事会审议通过，现提交股东会，请予以审议。
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