证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临 2026-08
上海开创国际海洋资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网
络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东
会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,248,803 97.5225 2,394,500 2.1773 330,031 0.3002
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,795,403 97.1102 3,128,800 2.8450 49,131 0.0448
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 106,770,603 97.0877 3,139,100 2.8544 63,631 0.0579
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,241,003 97.5154 2,650,400 2.4100 81,931 0.0746
审计机构并确定其工作报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 107,228,603 97.5041 2,665,200 2.4234 79,531 0.0725
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
公司 2025 年度利
润分配方案
关于公司董事
案的议案
关于续聘致同会
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2026 年度审
计机构并确定其
工作报酬的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
律师：黄勇、吴婧
律师认为：公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格
及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之规定，
股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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