证券代码：688297 证券简称：中无人机 公告编号：2026-027
中航（成都）无人机系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
（二） 股东会召开的地点：四川省成都市黄田坝经一路 39 号成都成飞会议服务
有限公司
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 311
普通股股东所持有表决权数量 395,726,287
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.8080
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张晓军先生主持。采用记名投票
和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
立董事陈炼成、陈亮、赵吟列席，董事周建华因工作原因未能出席；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 395,536,841 99.9521 169,116 0.0427 20,330 0.0052
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 393,629,191 99.4700 2,076,766 0.5247 20,330 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 101,169,687 95.2994 4,968,915 4.6805 21,200 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 395,493,740 99.9412 213,398 0.0539 19,149 0.0049
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 395,524,920 99.9491 180,667 0.0456 20,700 0.0053
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 395,526,190 99.9494 179,667 0.0454 20,430 0.0052
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2026 57,71 92.0415 4,968 7.9246 21,20 0.0339
年度日常关联 2,132 ,915 0
交易预计的议
案
关于公司 2025 62,46 99.6291 213,3 0.3403 19,14 0.0306
方案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 3、4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票，关联股东对议案
三、 律师见证情况
律师：张晨祥、师彦泽
公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符
合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
特此公告。
中航（成都）无人机系统股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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