证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2026-018
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东会召开日期：2026年5月12日
? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次：2025年度股东会
(二)股东会召集人：公司董事会
(三)投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 15 点 00 分
召开地点：公司办公楼三楼多功能会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
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票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通
投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于与包钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议
（2026-2028）》的议案
关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易
预计的议案
(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体详
见公司于 2026 年 4 月 18 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时
报》和上海证券交易所网站发布的相关公告。
(二)特别决议议案：无
(三)对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、7
(四)涉及关联股东回避表决的议案：4、5
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应回避表决的关联股东名称：包头钢铁（集团）有限责任公司
(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表
决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交
易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，
投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说
明。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他
方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全
部股东账户所持相同类别普通股数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参
与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为
其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决
票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，
其全部股东账户下的相同类别普通股的表决意见，分别以各类别和品
种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)为更好地服务中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能
够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的
股东大会网络投票提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能
短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向
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每一位投资者主动推送参会邀请、会议议案等信息。投资者在收到智
能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手
册》（https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直
接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联
网投票平台进行投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人
不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600111 北方稀土 2026/4/30
(二)公司董事和高级管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记要求
其身份的有效证件、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效
身份证件、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的
授权委托书。
席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会
议的，除上述证件外，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的
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法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）登记地点：内蒙古自治区包头市稀土高新技术产业开发区
黄河大街 83 号公司证券部
（三）登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一，8:30～11:30，
（四）登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间到公司登
记，也可通过先向公司发送传真或电子邮件再现场确认的方式进行登
记。现场参会股东务请提供联系电话，以便会务筹备。
（五）联 系 人：李学峰 章欣
联系电话：0472-2207799 0472-2207788
传 真：0472-2207788
电子邮箱：cnrezqb@126.com
六、其他事项
与会股东食宿等费用自理。
特此公告
附件：授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
董 事 会
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附件
授权委托书
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026
年 5 月 12 日召开的贵公司2025年度股东会，并代为行使如下表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于制定《股东回报规划（2026-2028）》
的议案
关于与包钢集团财务有限责任公司签订《金
融服务协议（2026-2028）》的议案
关于 2025 年度日常关联交易执行及 2026
年度日常关联交易预计的议案
备注：委托人应当在委托书中“同意”“反对”“弃权”栏中选
择一个并打“○”。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
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