证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2026-037
深圳市大族数控科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大
族数控科技股份有限公司章程》的规定，经深圳市大族数控科技股份有限公司（以
下简称“大族数控”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过，拟于
现将本次股东会有关事项通知如下：
一、 会议召开的基本情况
规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
现场会议时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）上午 10:00 开始
网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5
月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系
统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网
络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 27 日（星期一）15:00 交易收市后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出
席股东会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理
人不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
楼一区 A01 会议室。
二、会议审议事项
备注
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
议案》
上述议案 10 为特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人，下
同）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案均为股东会普通决议事项，
由出席股东会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
上述议案 4、7、8 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上
股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据
计算结果进行公开披露。
公司独立董事将在本次股东会上作 2025 年度独立董事述职报告，该事项无
需审议。
本次会议将就董事会审议通过的《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的确认
及 2026 年度薪酬方案的议案》向股东会作出说明。
上述议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 3 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或
文件。
三、会议登记方式
司董秘办。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《深圳市大
族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东登记表》（附件二），以
便登记确认。信函或传真须在 2026 年 4 月 30 日 17:00 前送达公司董秘办方为有
效。来信请寄：深圳市宝安区福海街道重庆路 12 号大族激光智造中心 3 栋 7 楼
大族数控董秘办，邮编：518103（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登
记。
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理；
（二）本次股东会联系人：周鸳鸳
电话：0755-86018244；
传真：0755-86018244；
电子邮箱：hanscnc2002@hanscnc.com
六、备查文件
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
附件一：《授权委托书》
附件二：《深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会参会股东
登记表》
附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
附件一：
授权委托书
深圳市大族数控科技股份有限公司：
兹全权授权 先生/女士（身份证号码： ）代表
本人/本单位出席深圳市大族数控科技股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下
提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件：
备注 表决意见
议案 该列打勾的
议案名称
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
非累积投票议案
用情况的专项报告的议案》
行现金管理的议案》
的议案》
委托人姓名/名称： 委托人持股数：
委托人证件号码： 委托人股东账号：
委托人签名（盖章）：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
注：
个人委托需本人签字。
附件二：
深圳市大族数控科技股份有限公司
个人股东姓名/法人股东
名称
个人股东身份证号码/法 法人股东法定代
人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法人股东
盖章
注：
邮寄或传真方式到公司董秘办，不接受电话登记。
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和下午 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
间的任意时间。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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