证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-30
佛山佛塑科技集团股份有限公司
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
本次股东会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易
时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间
为 2026 年 4 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2026 年 4 月 17 日下午 3:00。
议室
事会过半数董事同意，推举公司董事、总裁马平三主持本次股东会）
《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
三、会议的出席情况
参 加 本 次 会 议 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 471 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
会议的股东代表 7 名，代表公司有表决权股份 543,075,259 股，占公司有表决权股份
总数的 22.092%；参加本次股东会网络投票的股东 464 名，代表公司有表决权股份
表决及网络投票表决的中小股东及中小股东代表 470 名，代表公司有表决权股份
公司董事长唐强因工作原因请假，6 名董事、4 名高级管理人员及见证律师出席
了会议，其中董事熊勇以视频方式参会，通过视频方式出席或列席会议的人员视为参
加现场会议。
四、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《〈公司 2025 年年度报告〉全文及摘要》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,076,731 99.985% 63,849,028 99.866%
反对 64,100 0.011% 64,100 0.100%
弃权 21,800 0.004% 21,800 0.034%
（二）审议通过了《公司 2025 年度董事会报告》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,076,931 99.985% 63,849,228 99.866%
反对 57,100 0.010% 57,100 0.089%
弃权 28,600 0.005% 28,600 0.045%
（三）审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,046,931 99.980% 63,819,228 99.819%
反对 64,100 0.011% 64,100 0.100%
弃权 51,600 0.009% 51,600 0.081%
（四）审议通过了《公司 2026 年度财务预算报告》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,047,431 99.980% 63,819,728 99.820%
反对 64,100 0.011% 64,100 0.100%
弃权 51,100 0.009% 51,100 0.080%
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,022,431 99.976% 63,794,728 99.781%
反对 112,500 0.019% 112,500 0.176%
弃权 27,700 0.005% 27,700 0.043%
（六）审议通过了《关于公司 2026 年预计购买理财产品额度的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 584,979,731 99.969% 63,752,028 99.714%
反对 155,100 0.027% 155,100 0.243%
弃权 27,800 0.005% 27,800 0.043%
（七）审议通过了《关于公司 2026 年预计开展外汇衍生品交易业务的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,047,331 99.980% 63,819,628 99.820%
反对 86,300 0.015% 86,300 0.135%
弃权 29,000 0.005% 29,000 0.045%
（八）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,078,631 99.986% 63,850,928 99.869%
反对 57,700 0.010% 57,700 0.090%
弃权 26,300 0.004% 26,300 0.041%
（九）审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,004,531 99.973% 63,776,828 99.753%
反对 102,000 0.017% 102,000 0.160%
弃权 56,100 0.010% 56,100 0.088%
（十）审议通过了《关于制定〈公司董事与高级管理人员离职管理制度〉的议案》
全体出席股东的表决情况 中小投资者的表决情况
表决
意见 占出席会议股东所持有 占出席会议的中小投资者所
代表股份数（股） 代表股份数（股）
表决权股份总数的比例 持有表决权股份总数的比例
同意 585,047,531 99.980% 63,819,828 99.820%
反对 58,800 0.010% 58,800 0.092%
弃权 56,300 0.010% 56,300 0.088%
五、律师出具的法律意见
《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
特此公告。
佛山佛塑科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十八日
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