证券代码：603967 证券简称：中创物流 公告编号：2026-016
中创物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 25 层会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 68.7194
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长李松青先生主持。会议采用现场投
票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,173,040 99.9772 50,900 0.0213 3,400 0.0015
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,173,040 99.9772 50,900 0.0213 3,400 0.0015
的预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 227,647,460 99.9761 50,900 0.0223 3,400 0.0016
项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,173,340 99.9773 52,900 0.0222 1,100 0.0005
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,174,540 99.9778 50,900 0.0213 1,900 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,172,540 99.9769 50,900 0.0213 3,900 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,171,040 99.9763 52,400 0.0219 3,900 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,164,940 99.9738 58,500 0.0245 3,900 0.0017
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 238,168,440 99.9752 57,000 0.0239 1,900 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
常关联交易
确 认 及 2026
年度日常关
联交易的预
计的议案
子 公 司 2026
年度向银行
申请授信额
度及相关担
保事项的议
案
利润分配方
案的议案
计师事务所
的议案
独立董事及
高级管理人
员 2026 年度
薪酬方案的
议案
选非独立董
事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表决权的过半数表决通过。
三、 律师见证情况
律师： 李萍、孙志芹
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》
《证券法》等相关法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集
人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中创物流股份有限公司董事会
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