证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2026-015
福建漳州发展股份有限公司
关于召开公司 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 20 日（星期三）下午
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、
下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 20
日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，若同一表决权
出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在 2026 年 5 月 13 日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、高管人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬
的议案》
《关于为全资子公司项目融资提供担保额度的
议案》
会议审议通过，具体内容见于 2026 年 4 月 18 日披露在《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三分之二以上通过，其余提案以普通决议批准。公司将对所有提案的中
小投资者单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东持法人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证
原件办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续，异地
股东可用信函或传真方式预先登记。
（3）代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书原件、委托
人身份证复印件、股东账户卡原件、代理人身份证原件办理登记手续。
司证券事务部
电话：0596-2671029
传真：0596-2671876
邮箱：zzdc753@sina.cn
联系人：陈鸿辉、苏选娣
联系地址：福建省漳州市胜利东路漳州发展广场证券事务部
邮政编码：363000
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1）
五、备查文件
第九届董事会第二次会议决议
特此通知
福建漳州发展股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
附件 1：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
投票代码：360753
投票简称：漳发投票
同意、反对、弃权。
议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席福建漳州发展股份有限公司 2025
年年度股东会并代为行使表决权。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号： 持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司 2025 年度董事、高级管理人员
薪酬的议案》
《关于为全资子公司项目融资提供担保
额度的议案》
《关于制定<董事、高管薪酬管理制度>的
议案》
如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
*说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签名（委
托人为法人的应加盖公章）。
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