证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2026-018
北京雷科防务科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 4 月 17 日召
开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议
案》，现将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2026年05月08日（周五）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为2026年05月08日9:15至15:00的任意时间。
（1）在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；
因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理
人可不必为公司股东，授权委托书见附件二），或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
关于确定公司 2026 年授信额度及担保额度
的议案
关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方
案的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简易程序
向特定对象发行股票的议案
上述提案已经公司 2026 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第七次会议审议
通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
上述提案 6 需有利害关系的关联股东回避表决， 且上述回避表决的关联
股东不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案 7 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等相关要求，上述议案公司将对中小投资者（指除公司董事、高
级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
的表决单独计票，并及时公开披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 7 日（周四）上午 9:00 至 11:00；下午
（二）登记方式：
席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理
登记手续；
印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席
会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法
定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；
时间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。
股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。
公司不接受电话方式办理登记。参会股东食宿及交通费用自理。
（三）联系方式
联系电话：010-68916588
传真号码：010-68916700-6759
联系人：鲁建峰
邮政编码：100097
通讯地址：北京市海淀区远大南街 6 号院鲁迅文创园 5 号楼
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京雷科防务科技股份有限公司
董事会
附件一
北京雷科防务科技股份有限公司
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“雷科投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件二
北京雷科防务科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）_______________
出席北京雷科防务科技股份有限公司于 2026 年 05 月 08 日召开的 2025 年年
度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
提案
提案名称 备注 表决意见
编码
该列打勾
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
以投票
非累积投票提案
关于确定公司 2026 年授信额度及担
保额度的议案
关于董事、高级管理人员 2026 年度
薪酬方案的议案
关于提请股东会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案
委托人（签名或盖章）： 委托人证件号码：
委托人股票账户： 委托人持股性质及数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签发日至本次股东会结束。
附件三
北京雷科防务科技股份有限公司
股东会股东登记表
截止 2026 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束时本人（或本单位）持有北京雷
科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2025 年
年度股东会。
姓名（或名称）： 证件号码：
证券账户号码： 持有股份性质及数量：
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
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