股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2026-012
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026
年 4 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：东莞市南城街道轨道交通大厦 37 楼
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会
（五）主持人：董事陈沃培先生
本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股
东会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深
圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 217 人，代表股份 745,104,870 股，
占公司有表决权股份总数的 71.6780%。其中：通过现场投票的股东 8
人，代表股份 725,909,195 股，占公司有表决权股份总数的 69.8314%。
通过网络投票的股东 209 人，代表股份 19,195,675 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8466%。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 214 人，
代表股份 19,262,276 股，
占公司有表决权股份总数的 1.8530%。其中：通过现场投票的中小股
东 5 人，代表股份 66,601 股，占公司有表决权股份总数的 0.0064%。
通过网络投票的中小股东 209 人，代表股份 19,195,675 股，占公司有
表决权股份总数的 1.8466%。
经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。
（三）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
（一）《公司 2025 年度董事会工作报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有
表决权股东
其中：中小股东 13,214,954 68.6054% 6,003,922 31.1693% 43,400 0.2253%
表决结果：通过。
（二）《公司 2025 年度财务决算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 13,194,954 68.5015% 6,004,422 31.1719% 62,900 0.3265%
表决结果：通过。
（三）《公司 2025 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 13,400,654 69.5694% 5,355,222 27.8016% 506,400 2.6290%
表决结果：通过。
（四）《关于公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 12,940,854 67.1824% 6,158,122 31.9699% 163,300 0.8478%
表决结果：通过。
（五）《公司 2026 年度财务预算报告》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类别
股数 比例 股数 比例 股数 比例
出席本次会议有表
决权股东
其中：中小股东 13,143,654 68.2352% 6,058,622 31.4533% 60,000 0.3115%
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京德和衡（广州）律师事务所
（二）律师姓名：安国良、胡湘龙
（三）结论性意见：本次年度股东会的召集和召开程序、出席和
列席本次年度股东会人员的资格、表决程序、决议事项等均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次年度股东会通过的决
议合法有效。
五、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的东莞控
股 2025 年年度股东会决议；
（二）北京德和衡（广州）律师事务所关于东莞发展控股股份有
限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。
特此公告
东莞发展控股股份有限公司董事会
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