证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-012
江苏恩华药业股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 09:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日
年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，
或在网络投票时间参加网络投票，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
《关于公司董事、高级管理人员 2025 年
案》
本次会议所要审议的上述议案的具体内容详见公司刊登在 2026 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。
份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票。
联股东孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、段保州、李岗生、徐州恩华投资有限公司回避表决，
且不得接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026 年 5 月 11 日（星期一）上午 9:30-12:00、下午 13:30-17:00。
（二）登记地点：江苏省徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼董事会办公室。
（三）登记办法：
有效身份证原件办理登记手续；
续；
发送到 nhwadsb@nhwa-group.com 邮箱进行登记，不接受电话登记。
（四）其他事项：
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏恩华药业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏恩华药业股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》
《关于续聘会计师事务所的议
案》
《关于公司董事、高级管理人员
薪酬方案的议案》
《关于制定<公司薪酬管理制度>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
首页
微信公众号
证券之星APP
