证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2026-016
星辉互动娱乐股份有限公司
关于取消2025年度股东会部分提案并增加临时提案
暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年度股东会通知的公告》（公告编
号：2026-010），根据公告公司定于 2026 年 04 月 29 日 14:30 召开公司 2025 年度股
东会。
加星辉互动娱乐股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高决策效率，陈
雁升先生提请将公司第六届董事会第十六次会议审议的《关于2025年度利润分配预
案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案（修订稿）的议案》作
为临时提案提交2025年度股东会审议。截至本公告披露日，陈雁升先生持有公司
华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
公司于2026年04月17日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取
消2025年度股东会部分提案的议案》，同意取消原提交2025年度股东会审议的《关
于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度利润分配方案
的议案》。
本次取消部分提案及增加临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等的相关规定。
临时提案的具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披
露的《关于调整2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定2026年各季度
利润分配方案的公告》《关于2025年度利润分配预案及提请股东会授权董事会决定
除上述取消议案及增加临时提案外，公司于2026年03月31日发布的《关于召开
充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
公司于2026年03月30日召开的第六届董事会第十五次会议以及2026年04月17日
召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了本次提交股东会审议的相关议案，本
次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的相关规定。
（1）现场会议时间：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
（1）截至2026年04月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
《关于2025年度利润分配预案及提请股
分配方案（修订稿）的议案》
《关于公司及子公司2026年度向银行等
股东及其关联方担保的议案》
《关于2026年度为下属控股子公司提供
担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
上述议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届董事会第十六次会议审
议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立董事述职报告已刊登于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、会议登记等事项
个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确
认。
联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心 26 楼董事会办公室
联系人：孙琦、李穗明
联系电话：020-28123517
联系传真：020-28123521
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
附件1：参加网络投票的具体操作流程；
附件2：授权委托书。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月十八日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》
的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
星辉互动娱乐股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席星辉互动娱乐股份
有限公司于2026年04月29日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于 2025 年度利润分配预案及提请股
分配方案（修订稿）的议案》
《关于公司及子公司 2026 年度向银行等
股东及其关联方担保的议案》
《关于 2026 年度为下属控股子公司提供
担保的议案》
《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管
理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会以简易程
序向特定对象发行股票的议案》
委托人名称（盖章）
：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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