证券代码：601083 证券简称：锦江航运 公告编号：2026-016
上海锦江航运（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601083 锦江航运 2026/4/20
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 9 日公告了股东会召开通知，合计持有85%股份的股东
上海国际港务（集团）股份有限公司，在2026 年 4 月 17 日提出临时提案并书面
提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予
以公告
为提高决策效率，公司控股股东上海国际港务（集团）股份有限公司将《关
于制定<上海锦江航运（集团）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2026 年董事年度薪酬方案的
议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。上述议案已经公司第二
届董事会第九次会议审议通过，相关公告同日披露于《中国证券报》《上海证券
报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 经 济 参 考 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 9 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 4 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：上海市浦东新区友林路 55 号五楼报告厅
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 4 月 29 日
至2026 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
会工作报告
期利润分配方案的议案
日常关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预
计的议案
事年度薪酬情况报告的议案
目的议案
高级管理人员薪酬管理制度》的议案
事年度薪酬方案的议案
另外，本次股东会还将听取《2025 年度独立董事述职报告》 《关于上海锦江航运（集团）股
份有限公司 2026 年高级管理人员年度薪酬方案的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届董事会第九次会议审议
通过，相关公告披露于 2026 年 4 月 1 日及 2026 年 4 月 18 日的《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
应回避表决的关联股东名称：上海国际港务（集团）股份有限公司、上海港
国际客运中心开发有限公司
特此公告。
上海锦江航运（集团）股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海锦江航运（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 4 月 29 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
司 2025 年度董事会工作报告
限公司 2025 年末期利润分配方案
的议案
限公司 2025 年度日常关联交易执
行情况及 2026 年度日常关联交易
预计的议案
限公司 2025 年董事年度薪酬情况
报告的议案
司关于变更募投项目的议案
股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
限公司 2026 年董事年度薪酬方案
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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