证券代码：603656 证券简称：泰禾智能 公告编号：2026-035
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 4 月 17 日
(二)股东会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区玉兰大
道 66 号公司办公楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长许大红先生主持，会议采取现场
投票及网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的
规定，做出的决议合法、有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
黄慧丽女士，财务总监郑天勇先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,491,970 99.3055 321,092 0.5960 52,980 0.0985
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,489,970 99.3018 323,092 0.5998 52,980 0.0984
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,418,570 99.1692 394,492 0.7323 52,980 0.0985
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,412,370 99.1577 402,692 0.7475 50,980 0.0948
财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,491,070 99.3038 316,392 0.5873 58,580 0.1089
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,371,770 99.0824 416,792 0.7737 77,480 0.1439
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,359,270 99.0591 427,292 0.7932 79,480 0.1477
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,443,770 99.2160 351,392 0.6523 70,880 0.1317
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,460,670 99.2474 346,792 0.6438 58,580 0.1088
《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 53,469,370 99.2635 319,192 0.5925 77,480 0.1440
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
《关于公司 2025 年
议案》
《关于续聘容诚会计
师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2026
年度财务报表审计
机构及内部控制审
计机构的议案》
《关于修订<董事、
管理办法>的议案》
《关于确认董事
的议案》
《关于 2026 年度为
度预计的议案》
《关于终止部分募投
项目并将剩余募集
资金永久补充流动
资金的议案》
《关于提请股东会授
权董事会办理小额
快速融资相关事宜
的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东委托代理人所持有效
表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
律师：梁翔蓝、戴日辛
通过现场见证，上海市通力律师事务所律师认为, 本次股东会的召集、召开
程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员资格、本次股东会召集
人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,
本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司董事会
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经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
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