证券代码：920061 证券简称：西磁科技 公告编号：2026-020
宁波西磁科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会
汇报 2025 年董事会工作情况。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年
度报告》
（公告编号：2026-018）及《2025 年年度报告摘要》
（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，由总经理代表公司管理层汇报 2025
年经营工作情况并提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年度财务决算
报告》，同时本公司董事会委托公司审计机构对本公司 2025 年度财务报表进行了
审计，并出具《审计报告》（编号：信会师报字【2026】第 ZA11188 号），现将
公司 2025 年度审计报告提交各位董事审议并同意报出该《审计报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
根据《公司法》
《公司章程》的有关规定，提交董事会审议《2026 年度财务
预算报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年年
度权益分派预案公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2026
年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》等相关规定和要求，结合公司内部控制制度
和评价办法，公司董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评
价，编制了内部控制自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就前述
内部控制进行了审计，并出具了《审计报告》
（编号：信会师报字【2026】第 ZA11190
号）
。
具体详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内
部控制评价报告》（公告编号：2026-026）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《董事会关
于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-028）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》
独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2025 年度
的履职情况进行总结，形成了《2025 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告（徐荣华）》
（公告编号：2026-029）及《2025 年度独立董
事述职报告（王箴若）》（公告编号：2026-030）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《2025 年度
董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-031）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估及董事会审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《会计师事
务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-032），《审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况报告》（公告编号：2026-033）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金
往来、对外担保的监管要求》
（证监会公告〔2022〕26 号）和《公开发行证券的
公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》
的相关规定，公司编制了 2025 年度股东及其他关联方占用资金情况说明，并聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于宁波西磁科技发展股份有限
公司股东及其关联方占用资金情况说明的专项报告》（信会师报字【2026】第
ZA11193 号）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十四）审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管
指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，公司董事会编制了募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告》
（公告编号：2026-035）。同时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《关于宁波西磁科技发展股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使
用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字【2026】第 ZA11189 号）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十五）审议《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬及制定 2026 年度董
事、高级管理人员薪酬方案的议案》
确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬，并制定 2026 年度董事、高级管理
人员薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》
（公
告编号：2026-038）。
鉴于本议案中董事及高级管理人员的薪酬与其利益相关，全体董事回避表
决，本议案直接提交股东会审议。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避
表决，该议案直接提交公司董事会审议。
（十六）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司修订了《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露
的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，同意
将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于 2025 年度计提各项资产减值准备的议案》
具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于 2025
年度计提各项资产减值准备的公告》（公告编号：2026-040）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《2026 年一季度报告》
根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司法》《公司章程》等相关规定，
公司编制了 2026 年一季度报告，现提交本次会议审议。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意将该议
案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十九）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
具体内容详见公司同日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于召开
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
（二）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议决
议》
；
（三）《宁波西磁科技发展股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第一次
会议决议》
。
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