证券代码：920299 证券简称：灿能电力 公告编号：2026-024
南京灿能电力自动化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
股份有限公司三楼会议室
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事吴斌因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）
披露的《2025 年年度董事会工作报告》（公告编号：2026-012）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度总经理工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理对 2025
年年度的工作进行了总结，并对 2026 年提出工作计划，并形成了总经理工作报
告。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，就一年来公司经营情
况和财务状况，结合公司财务报表数据，以及公司财务运作情况，公司编制了
《2025 年年度财务决算报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年年度财务预算报告的议案》
根据《公司章程》以及公司治理对财务预决算的要求，结合 2025 年经营情
况以及 2026 年工作计划，公司编制了《2026 年年度财务预算报告》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2025 年年度独立董事述职报告（吴斌）》（公告编号：2026-013）、《2025
年年度独立董事述职报告（李远扬）》（公告编号：2026-014）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
（公告编号：2026-015）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：
《南京灿能电力自动化股份有限公司 2025 年年度报告摘要》
（公告编
号：2026-017）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《南京灿能电力自动化股份有限公司 2026 年第一季度报告》（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会、第三届董事会独立董事专门会议
审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
专项报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
（公告编号：
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构对该事
项发表了核查意见。会计师事务所出具了《募集资金存放与使用情况专项报告的
鉴证报告》
（苏公 W[2026]E1102 号）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-023）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2025 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况的专项说明》（苏公 W[2026]E1100 号）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了
《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》
（苏公 W[2026]E1100
号）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（十五）审议通过《关于公司 2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露的《2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2026-025）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十六）审议通过《关于公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披
露 的 《审计委员会对 会计师事务所履行监 督职责情况报告》（ 公告编号：
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披
露的《会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-027）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
（二）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会独立董事第八次专门会
议决议》
（三）《南京灿能电力自动化股份有限公司第三届董事会审计委员会第十三次会
议决议》
（四）《董事、高级管理人员关于 2025 年年度报告的确认意见》
（五）《董事、高级管理人员关于 2026 年第一季度报告的确认意见》
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