证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-015
湛江国联水产开发股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一
次会议于 2026 年 4 月 16 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2026 年 4 月 6
日以电话或邮件方式发出，本次会议由公司董事长李忠先生召集并主持，会议采
取现场和通讯表决相结合的方式进行，会议应出席董事九人，实际出席董事九人。
本次会议召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事会议事规
则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议并投票表决，形成如下决议：
经与会董事审议，鉴于公司将全资子公司新盈食品 100%股权转让给公司控
股股东新余国通关联交易事项涉及金额较大且筹资时间较短，为促进本次关联交
易顺利完成，便于控股股东筹资将应付公司的承债式收购款余额为 21,807.96
万元归还上市公司，公司拟同意将新余国通应在 2026 年 4 月 30 日前向公司支付
剩余转让价款的付款期限调整至 2026 年 8 月 31 日前支付完毕，调整期限期间产
生的资金欠款费用，按照最新的贷款市场报价利率（LPR）按日计算利息，并同
意公司与新余国通签署相关补充协议。
本议案已经公司第六届独立董事专门会议第九次会议审议通过；本议案尚需
提交公司股东会审议。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联董事李忠先生、陈汉先生、
李春艳女士对本议案回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指
定的创业板信息披露网站上的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司董事会
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