大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2026-051
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次
临时会议于2026年04月17日召开。本次董事会会议由公司董事长冯彬先生召集和主持，
会议通知于2026年04月14日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会
议采取通讯表决的方式召开，公司全体7名董事出席了本次会议。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
根据公司总经理冯彬先生的提名，并经公司董事会提名委员会资格审查、董事会
审计委员会审议通过，董事会同意聘任郭冬梅女士为公司财务总监，任期自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会及审计委员会2026年第一次临时会议审
议通过。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关
于聘任财务总监的公告》。
三、备查文件
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特此公告。
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董事会
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