证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2026-023
北京首钢股份有限公司
九届四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）北京首钢股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董
事会会议通知于 2026 年 4 月 7 日以书面及电子邮件形式发出。
（二）会议于 2026 年 4 月 16 日在北京市石景山区首钢园群明湖
南路 6 号院 3 号楼六层第三会议室召开。
（三）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，其中陈小伟职
工代表董事因公未出席会议，委托王翠敏独立董事代为出席并行使表
决权；彭锋独立董事因公未出席会议，委托余兴喜独立董事代为出席
并行使表决权。
（四）会议由朱国森董事长主持，公司高级管理人员列席本次会
议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度总经
理工作报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司披露的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度
报告》中相关内容。
（二）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报
告及年度报告摘要》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体
委员同意。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度
报告》及《北京首钢股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。
（三）会议审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度董事
会报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度董
事会报告》。
（四）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度利润分配
预案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于 2025 年
度利润分配预案的公告》。
（五）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度内部控制
评价报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体
委员同意。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度内
部控制评价报告》。
（六）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2025 年度可持续发
展报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会战略、风险、ESG 与合规管理委员会审
议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年度可
持续发展报告》。
（七）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于总经理等高级管
理人员 2025 年度薪酬兑现及 2026 年度薪酬与考核分配办法的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会薪酬与考核委员会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2025 年年度
报告》中相关内容。
（八）审议通过了《北京首钢股份有限公司对首钢集团财务有限
公司 2025 年度之风险评估审核报告》
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
议案内容详见公司发布的《首钢集团财务有限公司风险评估审核
报告》。
（九）审议通过了《北京首钢股份有限公司在首钢集团财务有限
公司办理存贷款业务之风险处置预案》
本议案属于关联交易，关联董事朱国森、王立峰、李明回避表决，
由其余有表决权的董事进行表决。本议案表决结果：同意 6 票，反对
本议案已经过公司独立董事专门会议审议，并获全体独立董事同
意。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于在首钢集
团财务有限公司办理存贷款业务的风险应急处置预案》。
（十）审议通过了《北京首钢股份有限公司 2026 年第一季度报
告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司 2026 年第一
季度报告》。
（十一）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于独立董事独立
性的专项意见》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司对 2025 年在任独立董事的独立性情况进行
评估并出具专项说明。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于独立董事
独立性自查情况的专项报告》。
（十二）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于“质量回报双
提升”行动方案 2025 年实施进展情况的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案内容详见公司披露的《北京首钢股份有限公司关于“质量回
报双提升”行动方案 2025 年实施进展情况的公告》。
（十三）审议通过了《北京首钢股份有限公司对会计师事务所履
职情况评估报告》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议。
根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及
中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，
公司对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度审计工
作履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会出具了对会计师事务
所履行监督职责情况的报告。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司对会计师事务
所履职情况评估报告》及《北京首钢股份有限公司董事会审计委员会
对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
（十四）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于续聘会计师事
务所的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
本议案已经过公司董事会审计委员会审议，并获审计委员会全体
委员同意。
公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度
公司审计的会计师事务所，聘期一年。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于拟续聘会
计师事务所的公告》。
（十五）逐项审议通过了《北京首钢股份有限公司关于申请注册
发行公司债券的议案》
根据规定对本议案中的子议案逐项表决如下：
中：科技创新公司债券 30 亿元(含)、绿色科技创新公司债券 20 亿元
(含)。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
面值平价发行。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为符合相关法律法规规定的专业投资者，不向公司股东优先配售，采
用分期发行。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
司债券 20 亿元(含)。申报阶段无需明确募集资金具体使用安排，债券
期限、募集资金具体使用计划、债项评级(如有)等信息可以在各期债
券发行前补充披露，具体由总经理按股东会授权根据融资需求、相关
规定及市场情况确定。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
债券，债券的票面利率及其利息支付方式由公司与主承销商根据簿记
建档结果，按照国家有关规定确定。债券票面利率采取单利按年计息，
不计复利。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
用于偿还有息债务本息、补充流动资金、项目投资及股权投资(含兼
并收购)以及法律法规允许的其他用途，在合并范围内统筹使用。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
次公司债券是否设计调整票面利率条款、赎回条款或回售条款等其他
含权条款,及相关具体内容由总经理按股东会授权根据相关规定及市
场情况确定。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
条件的前提下，将根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券
的上市交易事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允
许的其他交易场所上市交易。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
在本次债券到期时未能按期偿付债券本息时，至少采取如下措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
(3)调减或者停发发行人董事和高级管理人员的工资和奖金；
(4)主要责任人不得调离。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
东会审议通过之日起生效，并持续有效至本次债券获中国证监会同意
注册之日起 24 个月届满之日。
本子议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会逐项审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于申请注册
发行公司债券的公告》。
（十六）审议通过了《北京首钢股份有限公司关于提请股东会授
权总经理全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的议案》
本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东会审议。
议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于提请股东
会授权总经理全权办理本次注册发行公司债券相关事宜的公告》。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议；
（二）董事会专门委员会会议决议；
（三）独立董事专门会议决议；
（四）深交所要求的其他文件。
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