证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2026-018
青龙管业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
人员发出。
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度总经理工作报告》。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分
红规划的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
（六）审议通过《2025 年年度报告全文及其摘要》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司 2025 年年度报告》
及其摘要。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（八）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司及参
股公司提供担保预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（九）审议通过《关于提供担保预计的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于向银行申请综合授信额度并为子公司及参
股公司提供担保预计的公告》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
（十一）审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。
（十二）审议通过《关于修订<青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《青龙管业集团股份有限公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长李骞先生、董事赵灵山先生、董事
高健宝先生、董事宋永东先生对本议案回避表决，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
本议案涉及董事薪酬，全体董事回避表决。该议案直接提交公司 2025 年度股东会审
议。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案
的公告》。
（十五）审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。
本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。
（十六）审议通过《关于调整自愿性披露标准的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于调整自愿性披露标准的公告》。
（十七）审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日刊登于证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券
报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
青龙管业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
青龙管业集团股份有限公司董事会
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