证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026011
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十七次
会议于2026年4月16日以现场及通讯方式召开。会议通知于2026年4月3日以电子
邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名，其中曹宇、汪亚杰、李先进以通讯方式参加。公司高级管理人员列席了
本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进已向公司董事会递交了《2025 年度
独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年年度报告摘要》（公
告编号：2026012）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026013）。
本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁 2025 年度可持续发
展(ESG)报告》。
本议案已经第十五届董事会战略与 ESG 委员会第七次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2025 年度计提资产
减值准备的公告》（公告编号：2026014）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司未弥补亏损达实收股
本总额三分之一的公告》（公告编号：2026015）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度拟不进行利润
分配的公告》（公告编号：2026016）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
关联董事周晓勤、李红薇、李先进回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
董事会审计委员会第九次会议已审议通过上述议案，并事先审议通过了《审
计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年度年审会计师履职情
况评估报告》及《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情
况的报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2025 年度与国投财务有
限公司存贷款风险评估报告》。
本议案已经第十五届董事会独立董事第七次专门会议审议通过。
关联董事孔令胜、曹宇、汪亚杰回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经第十五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年度股东会的
通知》（公告编号：2026017）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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