股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2026-027
北方国际合作股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届二十次董
事会会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会
议于 2026 年 4 月 17 日以通讯会议表决的形式召开。会议应参与审议表决的董事
程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
一、会议审议通过了《聘任公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首
席合规官）》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方
国际合作股份有限公司董事会秘书。
经总经理提名，董事会审计委员会、提名委员会审核，董事会同意聘任李正
安先生为北方国际合作股份有限公司财务总监。
经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李正安先生为北方
国际合作股份有限公司总法律顾问（首席合规官）。
以上职务任期自本次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。
该议案具体内容及李正安先生简历详见公司同日在《中国证券报》《证券时
报》及《巨潮资讯网》披露的《关于聘任财务总监、董事会秘书、总法律顾问（首
席合规官）的公告》（2026-028）。
备查文件
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二六年四月十八日
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