证券代码：000417 证券简称：合百集团 公告编号：2026—06
合肥百货大楼集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届
董事会第七次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董
事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长张同祥先生主持。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》第三节 管理层讨论与分析。
公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别向董事
会递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述
职。
此外，公司独立董事丁斌先生、周少元先生、陈立平先生、张本照先生分别
向董事会提交了《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，董事会对
此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事 2025 年度述职报告》、《董
事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
本项议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
以 2025 年 12 月 31 日的总股本 779,884,200 股为基数，每 10 股派发现金股
利 0.65 元（含税），共计需派发红利 50,692,473 元。具体内容详见 2026 年 4 月
于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2025 年年度报告全文》、《2025 年年度报告摘要》。
本项议案尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《2025 年度内部控制评价报告》。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年年度报告》
中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
等相关内容。具体表决情况如下：
（1）非独立董事薪酬：关联董事张同祥、赵伟、裴文娟回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
（2）独立董事薪酬：关联董事丁斌、周少元、陈立平、张本照回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司 2025 年年度报告》
中“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”
等相关内容。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
拟继续聘任天职国际会计师事务所担任公司 2026 年度财务和内控审计机构，
聘期一年。2026 年度审计费用授权董事会及审计委员会根据实际情况协商确定。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付天职国际会计师事务所 2025 年度财务
报表审计费用 75 万元、内部控制审计费用 18 万元。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
根据生产经营和项目建设需要，公司（含全资子公司、控股子公司）2026
年度拟向建设银行、工商银行、招商银行等（包含但不限于以上银行）申请总计
不超过 46 亿元的综合授信，主要包括项目建设贷款、流动资金贷款、开具银行
承兑汇票、保函、信用证等形式的融资，申请期限均为 2026 年度。同时授权公
司（含全资子公司、控股子公司）法定代表人（或法定代表人授权人）根据实际
需要，在批准的授信额度内签署相关法律文件。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额以公司实际发生的融
资金额为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。
表决结果：赞成票【7】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。关联董事绳纬先生回避表决。
公司子公司因日常经营需要，拟与合肥市建设投资控股（集团）有限公司及
其子企业发生关联交易，预计全年发生总额不超过 13,420.50 万元人民币。具体
交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本次日常
关联交易预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议批准。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券
报》、巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步推进公司战略转型和高质量发展，优化公司管理结构，提升公司管
理水平和运营效率，拟对公司现行组织架构进行优化调整。具体内容详见 2026
年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网
的《关于调整公司组织架构的公告》。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步规范公司内部审计工作，提升公司规范运作水平，根据《中华人民
共和国审计法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等相关规定，并结合公司实际，制定本办法。
制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份
有限公司内部审计管理办法》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
为进一步规范公司治理结构，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，
加强和规范公司董事、高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》等相关规定制定本制度。
制度全文详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《合肥百货大楼集团股份
有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议批准。
表决结果：赞成票【8】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
三、备查文件
以上决议，特此公告。
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