证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2026-02
北京京西文化旅游股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第
八届董事会第二十五次会议于 2026 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出会议通
知，于 2026 年 4 月 16 日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会
议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决的方式
出席会议的董事有 6 人，分别为：杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群
威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召
集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《公司 2025 年度董事会工作报告》将作为公司 2025 年年度报告“第三节
管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见 2026 年 4 月 18
日披露在巨潮资讯网的《2025 年度董事会工作报告》。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
鉴于公司 2025 年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值，
为了保持公司持续稳定发展，公司董事会提议，公司 2025 年度不分配利润，
不实施公积金转增股本。具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的
《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》内容详见 2026 年 4 月
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2025 年度内部控
制自我评价报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：此议案 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》
。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2025 年度社会责
任报告》
。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《董事会关于独立董
事独立性评估的专项意见》
。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
公司独立董事吴长波先生、刘杰先生、陆群威先生分别向公司董事会递交
了《2025 年度独立董事述职报告》
，并将在公司股东会上进行述职。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的
《独立董事述职报告》
。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
的议案
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履职情况评估报告》
。本议案已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
报告》的议案
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《审计委员会对会计师
事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》
。本议案已经公司董事会审计委员
会审议通过。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《董事、高级管理人员
薪酬制度》。
本项议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体内容详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《董事、高级管理人员
离职管理制度》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
具体事项详见 2026 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《关于公司召开 2025
年年度股东会的通知》
。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月十六日
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