证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2026-028
河南豫光金铅股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 7 日以邮件、
通讯方式发出召开第九届董事会第二十八次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 17
日上午 9:00 在公司 510 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，
实到董事 9 人，公司高级管理人员列席会议，会议由董事长赵金刚先生主持。本
次会议的召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经充分讨论，以书面表决的方式审议并通过了以下议案：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
董事、高管人员对 2025 年年度报告及摘要签署了书面确认意见。具体内容
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅
股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要。本议案已事前提交公司董事会审计委
员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
公 司 2025 年 度 利 润分 配 方 案为： 拟以 2025 年 12 月 31 日公 司 总股 本
派发现金红利 259,991,480.07 元(含税)，占公司 2025 年度合并报表归属于上市
公司股东净利润的 30.23%。公司 2025 年度不进行资本公积金转增股本，不送红
股。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
结合当前宏观经济形势、行业市场动态及公司实际发展情况，充分评估生产
经营中面临的各类内外部影响因素，公司制定 2026 年度生产目标如下：计划完
成铅产品产量 75.5 万吨、黄金产量 16 吨、白银产量 1900 吨、阴极铜产量 16 万
吨、硫酸产量 98 万吨。本议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审议通
过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
况报告的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督
职责情况的报告》。本议案已事前提交公司董事会审计委员会审议通过，并同意
提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事郑远民先生、张选军先生、潘慧
峰先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
级管理人员薪酬方案的议案
按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，在公司任职的董事（独立董事
除外）、高级管理人员薪酬由基本工资和年终奖金组成。基本工资主要根据岗位、
同行业工资水平、任职人员资历等因素，结合公司目前的盈利状况确定区间范围；
年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。经核算，在公司
领取薪酬的董事、高级管理人员 2025 年度薪酬总额为 457.20 万元。
根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，2026 年度公司董事、高级管理
人员薪酬提案为（1）本议案适用对象：在公司领取薪酬的董事、高级管理人员；
（2）本议案适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日；（3）薪酬标准：
董事（除独立董事外）、高管根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事
和高级管理人员薪酬管理制度》领取相应报酬，不再额外领取董事津贴；（4）
发放办法：上述人员 2026 年基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬和中长期激励收
入根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定（其中，独立董事年度津
贴亦按月平均发放）；（5）其他规定：董事、高级管理人员参加公司董事会会
议、董事会专门委员会会议、股东会的相关费用由公司承担。本议案已事前提交
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案涉及董事、高级管理人员薪酬，关联董事赵金刚先生、李新战先生、
王拥军先生回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司关于公司与控股股东河南豫光集团有限公司互为提供
担保的公告》。本议案已事前提交公司董事会独立董事专门会议审议通过，并同
意提交公司董事会审议。
该事项属关联担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥
征先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司关于为关联方提供担保的公告》。本议案已事前提交公
司董事会独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
该事项属关联担保，关联董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥
征先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司关于向河南女篮提供赞助的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已事前提交公
司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《河
南豫光金铅股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。本
议案已事前提交公司董事会战略及投资委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委
员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内
部控制管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2026 年 5 月 15 日 14 点 30 分在公司 510 会议室（河南省济源市荆
梁南街 1 号）召开 2025 年年度股东会。内容详见公司同日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《河南豫光金铅股份有限公司关于召开 2025 年年
度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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