股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临 2026-008
腾达建设集团股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第三次会议于 2026 年 4 月 16 日 14:00 在浙江省台州市路桥区路桥
大道东一号鑫都国际大酒店三楼会议室以现场会议结合视频会议的
方式召开。会议通知于 4 月 6 日以书面形式发出。本次会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司高级管理人员列席了会议。
会议的召开及程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长叶丽君女士主持，审议并通过了如下议案：
一、《2025 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、《2025 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于计提资产减值准备的议案》
为了客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业
会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，董事会同意对
可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-009）
。
四、《2025 年度利润分配预案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派
发现金红利 0.01 元（含税）
。在实施权益分派的股权登记日前公司总
股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。公
司不进行送红股、资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一
年。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司 2025
年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-010）
。
五、《2025 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
六、《2025 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
七、
《关于非独立董事、高级管理人员 2025 年度薪酬结果及 2026
年度报酬和激励考核方案的议案》
董事会同意薪酬与考核委员会核定的非独立董事、高管 2025 年
度薪酬结果，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《腾达建设集团股份有限公司 2025 年年度报告》。
董事会同意薪酬与考核委员会提出的 2026 年度报酬和激励考核
方案，具体拟按以下原则操作：
理职务领取相应的薪酬。兼任高级管理人员和公司其他职务的非独立
董事不领取董事津贴。
际工作情况及对公司的贡献，向其发放薪酬。
绩增长比例在年终考核时调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（非独立董事叶丽君、
杨九如、叶弘历、孙九春、王正初、林欢已回避表决）。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
八、《关于续聘审计机构及支付 2025 年度审计费用的议案》
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
，并提请股东会授权董事会确
定 2026 年度的审计费用并与其签订 2026 年度聘用合同。该事项尚需
提交 2025 年年度股东会审议。
同意公司支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审
计费用人民币 110 万元（含内控审计）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-011）
。
九、
《关于公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》
董事会同意公司 2026、2027 年度向金融机构申请不超过人民币
州钱江四桥经营有限公司或公司其他控股子公司为母公司向银行申
请综合授信提供担保，担保总额不超过 450,000 万元；同时，董事会
提请股东会授权董事会决定核定额度内的具体融资及担保方案。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。上述授信及担保
额度的有效期为自公司 2025 年年度股东会审议批准之日起至 2027 年
年度股东会召开之日止。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
鉴于 2025 年度公司层面业绩考核目标未达成及公司 2023 年年度、
计划》的规定，公司董事会同意对 56 名激励对象已获授但尚未解除
限售的 6,405,816 股限制性股票进行回购注销并调整回购价格。本次
回购注销及回购价格调整事项符合股东会授权范围，无需提交股东会
审议。
本议案已经公司第十一届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一
次会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票（关联董事叶丽君、
杨九如、孙九春、王正初、林欢已回避表决）
。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：临
。
十一、《关于减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
减少注册资本暨修订<公司章程>部分条款的公告》（公告编号：临
。
十二、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为切实落实《上市公司治理准则》中关于公司董事及高级管理人
员激励约束机制的安排，促进公司持续、稳定、健康发展，结合公司
实际情况，制定《腾达建设集团股份有限公司董事、高级管理人员薪
酬管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的制度全文。
十三、《关于对<2025 年度估值提升计划><“提质增效重回报”
行动方案>进行年度评估并完善的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于
对<2025 年度估值提升计划><“提质增效重回报”行动方案>进行年
度评估并完善的公告》
（公告编号：临 2026-015）
。
十四、《关于召开 2025 年年度股东会的议案》
董事会定于 2026 年 5 月 11 日召集召开公司 2025 年年度股东会，
会议通知详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体的《腾达建设集团股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》（公告编号：临 2026-016）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
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