证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2026-004
江苏恩华药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏恩华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于 2026 年 4
月 16 日在徐州市经济技术开发区龙湖西路 31 号恩华科技大厦 20 楼会议室召开，会议通知已
于 2026 年 4 月 5 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本
次会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。公司高级管理人员亦列席本次会议。本次会议由董
事长孙彭生先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程的规
定。
二、董事会会议审议情况
告》。
告》。
《2025年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2025年年度报告》之“第三节：管理
层讨论与分析”和“第四节：公司治理、环境和社会” 部分的相关内容。
公司独立董事李玉兰、印晓星、陈国祥、孔徐生各自向董事会提交了《独立董事2025年
度述职报告》，并将在公司2025年度股东会上述职。
《 独 立 董 事 2025 年 度 述 职 报 告 》 的 详 细 内 容 登 载 于 2026 年 4 月 18 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
《2025年年度报告》（公告编号：2026-005）的详细内容登载于2026年4月18日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
要》。
董事会全体董事保证公司《2025年年度报告及摘要》内容的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）登载于2026年4月18日出版的《证券时
报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上；《2025年年度报告》（公告编号：
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
董事会全体董事保证《2026年第一季度报告》内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-007）刊登在2026年4月18日的《证券时报》
及巨 潮 资 讯 网 站（http://www.cninfo.com.cn）上。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
案》。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的
净利润1,057,334,353.51元，母公司2025年实现净利润1,176,571,785.26元，根据《公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
的 相 关 规 定 ， 本 期 可 供 分 配 的 利 润 为 1,057,334,353.51 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润
东分配的利润为6,321,371,740.37元。
在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，基于对公司稳健经营和
可持续发展的信心，结合公司2025年度经营业绩、盈利水平和整体财务状况，为积极回报公
司股东，与股东共享经营成果，公司拟定2025年度利润分配方案如下：
以公司2025年12月31日总股本1,015,786,583股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
东净利润的38.43%，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案实施后留存
未分配利润5,915,057,107.17元，结转以后年度进行分配。分配预案公布后至实施前，如公
司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，
则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照“现金分红比例不
变”的原则相应调整。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2026 年 4 月 18 日 出 版 的 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 站
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
资金进行现金管理的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高公司闲置自有资金利用效率，在保证公司日常运营和
资金安全的前提下，同意使用不超过人民币32.00亿元的部分闲置自有资金进行现金管理，适
时投资于安全性高、流动性好、风险低、有保本约定的期限不超过12个月的投资理财产品，
在上述额度范围内，资金可滚动使用。
上述额度自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日有效。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2026 年 4 月 18 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2026-009）。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
的议案》。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过
程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司出具的审计报告客观、公
正、公允地反映了公司财务状况和经营成果，已连续19年为公司提供审计服务，在2025年度
年审过程中，年审注册会计师严格按照相关法律法规执业，重视了解公司经营情况，了解公
司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员
进行沟通，较好地完成了2025年度报告的审计工作。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期一年。同时提请公司股东会授权管理层根据公司
用。
具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 2026 年 4 月 18 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
议案》。
具体内容详见公司刊登在2026年4月18日《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确定及
该议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议。
基于谨慎性原则，公司全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司2025年度股东会审
议表决。
理制度>的议案》。
为完善公司薪酬管理，建立科学的激励与约束机制，有效调动员工积极性，提升公司经
营效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，制定
了《公司薪酬管理制度》。
《公司薪酬管理制度》全文刊登于2026年4月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年度股东会审议表决。
制自我评价报告》。
同意《公司2025年度内部控制自我评价报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《公司2025年度内部控制自我评价报告》详细内容登载于2026年4月18日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
及对外担保情况的专项报告》。
在对本议案进行表决时，关联董事孙彭生、付卿、陈增良、杨自亮、孙家权、贾兴雷均
进行回避表决，由董事会的其他 4 名独立董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了标准无保留意见的《审计报告》
及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。经核查，2025 年度公司与其
他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况；未发现公司及其控股子公司存在违规对外担保情况。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于关联方资金占用及对外担保情况的专项报告》详细内容登载于 2026 年 4 月 18 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
事独立性评估的专项意见>的议案》。
在对本议案进行表决时，4名独立董事李玉兰、印晓星、陈国祥、孔徐生均回避了表决，
由董事会的其他6名董事参与对本议案的表决，且均投了赞成票。
经核查独立董事李玉兰、印晓星、陈国祥、孔徐生的任职经历以及所签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司和其他关联方担任任何职务，与公司以及主要股东和其他关联方之间不存在
利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立
性的相关要求。
具体内容详见公司刊登在2026年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露
的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
同意《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告》的详细内容登载于2026年4月18日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
计师事务所2025年度履职情况监督报告>的议案》。
同意《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况监督报告》的详细内容登载于2026
年4月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
同意《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
该议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》的详细内容登载于2026年4月18日巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上。
东会的议案》。
公司董事会同意定于2026年5月15日（星期五）召开2025年度股东会，审议董事会提交的
相关议案。
《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）刊登在2026年4月18日出版
的《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
特此公告。
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