证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2026-025
十堰市泰祥实业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议
通知于 2026 年 4 月 7 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 17
日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际
出席董事 5 人。其中董事张辉权、车桂娟、高杰以通讯方式参会。本次会议由董
事长王世斌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的
相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据公司 2025 年度的实际经营情况向公司董事会作《2025 年度
总经理工作报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东会通过的
各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能
力，全体董事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范
运作，保证了公司持续、稳定的发展。公司编制了《2025 年度董事会工作报告》，
独立董事也向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年
度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度董事会工作报告》。
该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告全文>及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2025 年
度实际经营情况，公司编制了《2025 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告》（公告编号：2026-024）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2025 年 12
月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年度内部控制自我评价报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（五）审议通过《关于<董事会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用
情况的专项报告>的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》
的有关规定，董事会对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事
会关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归母净
利润为 53,670,180.34 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）
及《公司章程》的相关规定，经董事会决议，现拟定如下利润分配预案：
公司拟以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 1.50 元（含税），共派发现金红利人民币 14,985,000 元，不送红股，
不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定<董事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。本议案已
经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（八）逐项审议通过《关于公司董事 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪酬方
案的议案》
在公司经营管理岗位任职的董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪
酬标准。不在公司担任其它职务的董事，不在公司领取薪酬。对于任职董事的人
员实行津贴制度，具体标准按照公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《董事津贴管理制度》及《董事津贴方案》执行。
案》
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事王世斌回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事何华强回避表决。
表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事张辉权回避表决。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联独立董事高杰、车桂娟回避表决。
子议案 1-3 已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，子议案 4 因独立董
事均需回避，故将议案直接提交董事会审议。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬分配及 2026 年度薪
酬方案的议案》
根据公司相关内部管理制度及 2025 年度绩效考核方案，由 2025 年度经营目
标完成情况、高级管理人员在公司担任的具体职务等因素决定，对公司高级管理
人员 2025 年的绩效进行考核分配，并根据公司 2026 年度经营计划和高级管理人
员所分管工作的目标确定高级管理人员 2026 年度的薪酬方案。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事王世斌、何华强回避表决。
上述议案均已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案无需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意
的意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十一）审议通过《关于评估独立董事 2025 年度独立性情况的议案》
依据各位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，全体独立董事符
合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意对此出
具《董事会关于独立董事独立性自查情况的评估意见》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性自
查情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（十二）审议通过《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性
文件和公司章程的相关规定，现提请召开 2025 年年度股东会，审议本次董事会
需提交股东会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；
募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
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