北海国发川山生物股份有限公司
第十一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议
北海国发川山生物股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会审计委
员会 2026 年第一次会议于 2026 年 4 月 14 日以通讯表决方式召开，会议通知及会
议资料于 2026 年 4 月 9 日以邮件方式发出。本次会议应出席人员 3 人，实际出席
人员 3 人。本次会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会审计
委员会工作细则》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《第十一届董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行
监督职责情况报告》
《董事会审计委员会工作细则》等规定，恪尽职守，充分发挥监督职能。委员会
对年审会计师事务所在资质审查、执业能力评估等方面进行了严格把关，并在年
报审计期间与经营管理层、年审会计师保持持续、充分的沟通，有效督促审计进
度，确保审计工作按计划圆满完成，切实履行了监督职责。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《第十一届董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
外部审计机构、指导内部审计工作、审阅定期财务报告、评估内部控制有效性等
方面发挥了积极作用，有力推动了公司审计工作的规范性，提升了整体风险管理
水平。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
委员会认为，公司 2025 年年度财务报表严格按照《企业会计准则》编制，经
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证。报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》
委员会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《内
部控制审计报告》和公司提交的《2025 年度内部控制评价报告》，认为公司在财
务报告及非财务报告内部控制方面不存在重大及重要缺陷，内部控制体系运行有
效。该评价报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的内控管理水平。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于续聘 2026 年度财务报告审计机构和内控审计机构的议
案》
委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度的审计工作进行了全
面评估，认为其在执业过程中坚持独立、客观、公正的原则，表现出良好的专业
胜任能力和勤勉尽责的职业精神，出具的审计报告公允地反映了公司财务状况。
鉴于双方合作良好且审计工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该议案提交公司
董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意将上述议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。
审计委员会委员：宋晓芳、许泽杨、吴培诚
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