证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2026-010
罗牛山股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 13 日
以书面送达、电子邮件及传真相结合方式向全体董事发出了召开第十
一届董事会第二次会议的通知。会议于 2026 年 04 月 16 日在公司
次会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、会议审议情况
了《2025 年度董事会工作报告》
。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《2025 年度董事会工作报告》
。
了《2025 年年度报告全文及摘要》。
通过对公司 2025 年年度报告全文及摘要的审议，董事保证：公
司 2025 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年年度报告全文及摘要》。
了《2025 年度社会责任报告》
。
具体内容详见公司同日披露的《2025 年度社会责任报告》。
了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》
。
本议案已经审计委员会会议通过。具体内容详见公司同日披露的
《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。
了《2025 年度内部控制自我评价报告》
。
本议案已经审计委员会会议和独立董事专门会议审议通过。具体
内容详见公司同日披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。
了《2025 年度财务决算报告》
。
本议案已经审计委员会会议通过。
了《2025 年度利润分配方案》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配
方案的公告》。
了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
。
董事会认为：
本次担保预计事项充分考虑了公司各下属公司 2025
年资金安排和实际需求情况，有利于保障业务稳定和持续发展，风险
可控，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利
益的情况。
同意提请股东会授权公司董事长徐自力先生在上述额度范围内，
根据各下属公司向金融机构和非金融机构申请的贷款金额需求，决定
每笔贷款及提供相应担保的具体事项，包括但不限于贷款及担保金额、
期限、利率及相应质押抵押等有关事项，并授权董事长徐自力先生及
相关下属公司管理层签署有关文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的
《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
。
本议案已经独立董事专门会议审议通过，关联董事徐自力、徐霄
杨对本议案回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》
。
过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。其中，独立
董事张秋生、于爱芝和邓近平回避表决。
具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查
情况的专项意见》
。
过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2025 年年度股东会的
通知》。
三、审阅了《关于对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估
及履行监督职责情况的报告》
具体内容详见公司同日披露的《关于对年审会计师事务所 2025
年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。
四、备查文件
第十一届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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