证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2026-024
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及新增或修订
部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
商变更登记的议案》、《关于新增及修订部分公司治理制度的议案》，上述议
案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
公司依据《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定并结合公司
实际情况，进一步修订完善了公司章程，具体修订内容如下：
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代表人 第八条 董事长为公司的法定代表人，法
。 定代表人的具体人选由董事会选举产生。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第四章 股东和股东会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第四十七条 公司提供担保的，应当提交 第四十七条 公司提供担保的，应当提交
董事会或者股东会进行审议，并及时披露。 董事会或者股东会进行审议，并及时披露。
公司下列担保事项应当在董事会审议通过 公司下列担保事项应当在董事会审议通过
后提交股东会审议： 后提交股东会审议：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审 （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审
计净资产 10%的担保； 计净资产 10%的担保；
（二） 公司及其控股子公司的对外担保总 （二） 公司及其控股子公司的对外担保总
额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后 额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后
提供的任何担保； 提供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象
提供的担保； 提供的担保；
（四） 按照担保金额连续 12 个月内累计 （四） 按照担保金额连续 12 个月内累计
计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 计算原则，超过公司最近一期经审计总资产
（五） 公司的对外担保总额，超过最近一 （五） 公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；
（六） 对关联人提供的担保； （六） 对股东、实际控制人及其关联人提
供的担保；
（七） 上海证券交易所或本章程规定的其
他担保情形。 （七） 对关联人提供的担保；
（八） 上海证券交易所或本章程规定的其
他担保情形。
第八十二条 下列事项由股东会以普通决 第八十二条 下列事项由股东会以普通决
议通过： 议通过：
（一） 董事会的工作报告； （一） 董事会的工作报告；
（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补 （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（三） 董事会成员的任免及其报酬和支付 （三） 董事会成员的任免及其报酬和支付
方法； 方法；
（四） 公司年度报告； （四） 除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
（五） 除法律、行政法规规定或者本章程
规定应当以特别决议通过以外的其他事项。
第八十七条 董事候选人名单以提案的方 第八十七条 董事候选人名单以提案的方
式提请股东会表决。 式提请股东会表决。
董事候选人应当具备法律、法规及上海证 董事候选人应当具备法律、法规及上海证
券交易所规定的任职资格及与履行职责相适应 券交易所规定的任职资格及与履行职责相适应
的专业能力和知识水平。 的专业能力和知识水平。
董事候选人提名的方式和程序如下： 董事候选人提名的方式和程序如下：
（一） 现任董事会、单独或者合计持有公 （一） 现任董事会、审计委员会、单独或
司 1%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的 者合计持有公司 1%以上股份的股东可以按照不
人数，提名下一届董事会的董事候选人或者增 超过拟选任的人数，提名下一届董事会的董事
补董事的候选人的议案，由提名委员会进行资 候选人或者增补董事的候选人的议案，由提名
格审查，经审查符合董事任职资格的，由董事 委员会进行资格审查，经审查符合董事任职资
会提交股东会表决。 格的，由董事会提交股东会表决。
（二） 董事会和有权提名的股东向股东会 （二） 董事会、审计委员会和有权提名的
召集人提交的上述提案中应当包括董事候选人 股东向股东会召集人提交的上述提案中应当包
的身份证明、简历和基本情况等有关资料；董 括董事候选人的身份证明、简历和基本情况等
事会应在股东会召开前披露董事候选人的详细 有关资料；董事会应在股东会召开前披露董事
资料。董事候选人应当在股东会通知公告前作 候选人的详细资料。董事候选人应当在股东会
出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的 通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承
候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后 诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整，
切实履行职责。 并保证当选后切实履行职责。
除上述主要条款的修订外，其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授
权公司管理层办理工商备案登记等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核
准的内容为准。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
二、新增及修订部分公司治理制度的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作
（2025 年 5 月修订）》《上市公司治理准则》等相关规定，公司结合实际情况
新增及修订了相关治理制度，具体情况如下：
是否提交股东会
序号 制度名称 变更情况
审议
董事、高级管理人员薪酬管理
制度
董事、高级管理人员离职管理
制度
上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，其中，
第 1-3 项制度尚需提交股东会审议。部分制度全文将于同日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）予以披露。敬请投资者注意查阅。
特此公告。
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