证券代码：605007 证券简称：五洲特纸 公告编号：2026-020
债券代码：111002 债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
关于董事会战略委员会调整为董事会战略与发展委员
会并修订相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第
三届董事会第十八次会议，审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与
发展委员会并修订相关制度的议案》，现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）管理水
平，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司拟对董事会战略委
员会做如下调整：
职责基础上增加ESG相关职责内容；
细则》；
变。
修订后的实施细则详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《五洲特种纸业集团股份有限公司董事会战略与发展委员会实施细则》。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
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