中农发种业集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司
《董事会审计委员会实施细则》等规定要求，2025 年度公司董事会审计委员会
勤勉尽责，认真履行相关职责。我们作为公司董事会审计委员会成员，现将审计
委员会 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由3名董事组成，分别为杨鹏（独立董事）、韩一军（独
立董事）、何安妮（独立董事）。杨鹏先生为会计专业人士，担任审计委员会主任
委员。
二、审计委员会会议召开情况
报审计、公积金弥补亏损等事项进行审议。
日期 会议内容
同意将公司 2024 年度内部控制评价报告提交董事会审议
同意将《公司对会计师事务所履职情况评估报告》提交董事会
审议
同意将《审计委员会 2024 年度履职情况报告》提交董事会审
议
同意《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
同意将公司 2025 年第一季度财务报告（未审计）提交董事会
审议
议
审议
为公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议
同意将《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董事
会审议
三、审计委员会履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
审计委员会对聘请的北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情
况进行了监督和评价，确认其具备相应执业资质，具有为公司提供审计服务的经
验和能力；审计委员会认真审阅了北京大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的审计报告，认为其在公司年度审计工作中，认真履行审计职责，严格按照
审计业务相关规范进行，出具的审计结论符合公司的实际情况，较好地完成了各
项审计任务。
（二）审阅公司的财务报告并对其发表意见
审计委员会对报告期内公司各期财务报告进行了审阅，认为公司财务信息的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，财务报告在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经
营成果及现金流量。
（三）评估内部控制的有效性
审计委员会持续关注公司内部控制情况，公司 2025 年度内部控制评价报告
符合相关内控规范文件的要求，真实、完整地反映了公司的内部控制状况和各项
制度的建立健全情况，公司内部控制制度执行有效，内部控制实际运作情况符合
有关上市公司治理规范的要求。
（四）指导内部审计工作
审计委员会对公司内部审计工作计划进行了审阅，督促内部审计机构按照审
计计划有序开展；经审阅内部审计工作报告，未发现公司内部审计工作存在重大
问题。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
年审期间，审计委员会与公司管理层及相关部门、北京大地泰华会计师事务
所（特殊普通合伙）保持了持续沟通，充分听取了各方意见，积极协调解决审计
中出现的问题，保障了年度审计工作顺利开展。
（六）审阅公积金弥补亏损事项
审计委员会对《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》进行了审阅，认为：
公司使用公积金弥补亏损事项符合《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资
法施行后有关企业财务处理问题的通知》以及《公司章程》等规定，有利于推动
公司高质量发展和投资价值提升，进一步回报投资者特别是中小投资者，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价
报告期内，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第
责地履行相关职责和义务，审慎认真地行使权利，积极参加审计委员会会议，为
董事会科学高效决策、规范运作起到了积极作用。2026 年，审计委员会委员将
继续尽职尽责，履行诚信和勤勉义务，认真行使职权，维护公司整体利益及全体
股东特别是中小股东的合法权益。
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董事会审计委员会
中农发种业集团股份有限公司董事会审计委员会
杨 鹏：
韩一军：
何安妮：
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