证券代码：603409 证券简称：汇通控股 公告编号：2026-034
合肥汇通控股股份有限公司
关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设立
下属公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 投资标的名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记
注册结果为准，以下简称“汇通控股越南”）；Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最
终名称以登记注册结果为准，以下简称“汇通控股马来西亚”）。
? 投资金额：汇通控股越南：不超过 500 万美元；汇通控股马来西亚：不
超过 500 万美元。
? 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过；本次交易
未达到股东会审议标准。
本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行
备案或核准手续。
? 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项
本次设立新公司尚需办理注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不
确定性。本次对外投资因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投
资收益存在不确定性的风险。
一、对外投资概述
（一）本次交易概况
根据公司发展及战略规划需要，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公
司”）拟通过全资子公司 Conver Holding Hongkong Co., Limited（以下简称“汇通
控股香港”）在越南、马来西亚分别设立汇通控股越南和汇通控股马来西亚，投
资总额分别为不超过 500 万美元，由公司以自有资金出资。汇通控股香港持有汇
通控股越南和汇通控股马来西亚 100%股权，公司通过汇通控股香港持有汇通控
股越南和汇通控股马来西亚 100%股权。
新设公司
□增资现有公司（□同比例 □非同比例）
投资类型 --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 □参股公司
□未持股公司
□投资新项目
□其他：_________
Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果为
投资标的
准）；
名称
Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）
? 已确定，具体金额（万元）：______
投资金额
? 尚未确定
现金
自有资金
□募集资金
出资方式 □银行贷款
□其他：_____
□实物资产或无形资产
□股权
□其他：______
是否跨境 是 □否
（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准
公司于 2026 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十九次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权，审议通过了《关于通过全资子公司在越南、马来西亚投资设
立下属公司的议案》。
根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无须提交公司股东会审议。
本次对越南、马来西亚投资需要在中国、越南、马来西亚政府有关部门履行
备案或核准手续。
（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司拟通过全资子公司汇通控股香港在越南、马来西亚投资设立下属子公司，
汇通控股越南和汇通控股马来西亚，公司类型为有限责任公司。
（二）投资标的具体信息
（1） 新设公司基本情况
公司名称：Conver Holding VIETNAM CO., LTD.（最终名称以登记注册结果
为准）
注册地址：越南（具体以注册核准内容为准）。
投资金额：不超过 500 万美元
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地
主管部门登记为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资在越南设立孙公司，具体情况如下：
单位：万美元
出资方 出资/持股
序号 投资人/股东名称 出资金额
式 比例(%)
Conver Holding Hongkong Co., 不超过
Limited（上市公司全资子公司） 500.00
合计 - -
（1） 新设公司基本情况
公司名称：Conver Holding Malaysia Sdn Bhd（最终名称以登记注册结果为准）
注册地址：马来西亚（具体以注册核准内容为准）。
投资金额：不超过 500 万美元
经营范围：汽车零部件的研发、设计、制造和销售。（具体经营范围以当地
主管部门登记为准）。
（2）投资人/股东投资情况
公司以自筹资金出资在马来西亚设立孙公司，具体情况如下：
单位：万美元
出资方 出资/持股
序号 投资人/股东名称 出资金额
式 比例(%)
Conver Holding Hongkong Co., 不超过
Limited（上市公司全资子公司） 500.00
合计 - -
（三）标的公司董事会及管理层的人员安排
该公司的董事会及管理层等按当地法规要求设置并由公司任命。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资是基于公司战略发展布局，有助于更好的服务公司客户，更好
地拓展海外市场，不断推进公司全球化战略进程。有助于不断提升公司在国内外
市场竞争中的市场地位，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远
发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续发展。
本次投资的新公司纳入公司合并报表范围，本年度不会对公司的财务状况及
经营成果产生重大影响，不会损害公司及股东利益。长期来看，符合公司的经营
发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。
四、对外投资的风险提示
改、商务、外汇管理等部门的备案或审批，同时需注册地政府部门批准，能否成
功设立尚存在不确定性。
政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风
险。公司将通过加强人员培训、引进专业经营管理人才或聘请专业机构等方式，
尽快熟悉并适应越南和马来西亚的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关
风险，确保新公司的顺利运营。
特此公告。
合肥汇通控股股份有限公司董事会
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