北京城建投资发展股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
根据公司章程、《董事会专门委员会工作规程》等规定，北京城
建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会2026
年本着勤勉尽责的原则认真履行了职责。 具体履职情况如下：
一、审计委员会组成情况
第九届董事会专门委员会人员组成，审计委员会由三人组成，包括独
立董事宋建波（主任委员，具有专业会计资格）、独立董事张成思、
董事杨芝萍。
二、审计委员会召开会议情况
控制等事项召开了7次专门会议，听取汇报，沟通情况，发表意见。
具体情况如下：
了公司2024年年报工作计划、大华会计师事务所2024年年报审计工作
安排，就公司年度审计工作的重点、重要审计事项等方面进行了充分
沟通，确定了审计计划的时间节点。
务所关于公司2024年年度报告的审计意见，对初审后的公司年度财务
报表进行了分析，并就有关问题进行了充分讨论。
司2024年度的财务报表、内部控制评价报告、内部审计工作报告、合
规管理工作报告、关于计提存货跌价准备的议案、2024年度审计委员
会的履职报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。
年第一季度财务会计报表，同意以2025年第一季度财务会计报表为基
础编制公司2025年第一季度报告。
年半年度财务会计报表，同意以2025年半年度财务会计报表为基础编
制公司2025年半年度报告。
为基础编制公司2025年第三季度报告。同意聘用中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。财务报表审计费用120
万元，内控审计费用40万元。
司2025年年报工作计划和审计工作安排。
三、审计委员会 2025 年度主要工作
报告期内，公司董事会审计委员会根据中国证监会、上海证券交
易所有关规定的要求，认真开展工作，在公司年报审计、内控建设等
方面发挥了积极作用。
后，与工作组协商沟通了关于公司年度审计工作的重点、重要审计事
项等方面，确定了审计计划的时间节点。在审计过程中，委员会注重
与年审注册会计师的及时联系与沟通，召开审计项目负责人见面会，
为年报审计工作提供了必要支持。
取审计工作组年报审计工作情况汇报，并分析经初审后的公司年度财
务报表后，同意以该报表为基础，编制公司年度报告，并提交董事会
审议。
真审阅了大华会计师事务所提供的公司 2024 年度审计报告。审计委
员会认为，大华会计师事务所在从事公司年度财务报表的审计工作期
间，勤勉尽责，独立性强，按计划完成了各项审计任务，出具的本公
司 2024 年度审计报告公允、客观。
审计委员会审议了公司年度内部控制自我评价报告和内部审计工作
报告，认为公司内部控制评价符合公司内部控制的实际情况，内部控
制制度执行情况良好。
司推进公司全面合规管理体系建设，有助于防范和控制公司经营风险，
保障公司持续、稳健发展。
会计报表，认为公司编制的财务会计报表的有关数据能够真实地反映
公司财务状况、经营成果。
年第六次会议，同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度审计机构，不再聘用大华会计师事务所（特殊普通
合伙），并提交公司董事会审议。中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能
够满足公司 2025 年度财务审计及内控审计工作要求，公司拟变更会
计师事务所的理由恰当充分。
报告期内，公司董事会审计委员会成员充分利用专业知识，恪尽
职守，认真履行了勤勉尽责义务，以足够的时间和精力忠实履行了委
员会的工作职责。2026 年，公司董事会审计委员会将不断提高自身
能力，坚持独立、客观、专业的判断原则，充分发挥审计委员会职能，
加强对公司内、外审计工作的沟通、监督和核查工作，切实维护公司
及全体股东的合法权益，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
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