湖北东贝机电集团股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责
情况的报告
湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请大信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）作为公司 2025 年度审计
机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治
理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要
求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会
审计委员会对大信会计师事务所 2025 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于 1985 年，
淀区知春路 1 号 22 层 2206。首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2025 年 12 月 31 日，
大信从业人员总数 3914 人，其中合伙人 182 人，注册会计师 1053 人。注册会计
师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。
审计业务收入 13.78 亿元、证券业务收入 4.05 亿元。2024 年上市公司年报审计客
户 221 家（含 H 股），平均资产额 195.44 亿元，收费总额 2.82 亿元。主要分布
于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、
科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。大信会计师事务所具有公
司所在行业的审计业务经验。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司公司于 2025 年 4 月 9 日召开公司第二届董事会第十九次会议就续聘会计
师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事务所
为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
- 1 -
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范及公司 2025 年年报工作安排，大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025
年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同
时对公司募集资金存放、管理与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大信会计师事务所(特殊普通合伙)认为公司财务报表在所有重大方
面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司保持了有
效的财务报告内部控制。大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意
见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，大信会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务
所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、
风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公
司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对大信会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质、业务能
力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司审计
工作的需求。公司于 2025 年 4 月 9 日召开公司第二届董事会第十九次会议就续聘
会计师事务所事宜进行了审议，全体董事一致表决通过：同意续聘大信会计师事
务所为公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。
（二）在审计期间，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经
理进行了充分的沟通，了解大信会计师事务所关于对 2025 年度审计工作总体安排、
审计重点等情况，并及时了解审计相关工作进展情况。审计委员会成员听取了大
信会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中
发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
- 2 -
（三）2026 年 4 月 15 日，公司第二届董事会审计委员会第十五次会议审议通
过公司 2025 年年度报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会
计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所
进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审
计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为大信会计师事务所(特殊普通合伙)在公司年报审计过程
中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，
按时完成了公司 2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告
客观、完整、清晰、及时，较好地完成了公司委托的各项工作。
湖北东贝机电集团股份有限公司
董事会审计委员会
- 3 -
首页
微信公众号
证券之星APP
