证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-011
重庆市旺成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曹兴权先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》
同意股数 75,519,239 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
关于提
名曹兴
权先生
为第五
会独立
董事候
选人的
议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市竞天公诚（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：罗议、王琴
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员及
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
四、人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曹兴权 独立董事 任命 审议通过
五、备查文件
（一）
《重庆市旺成科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《北京市竞天公诚（重庆）律师事务所关于重庆市旺成科技股份有限
公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
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