证券代码：920033 证券简称：康普化学 公告编号：2026-042
重庆康普化学工业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
议室。
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东 共 10 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 1,121,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。
关联股东邹潜、海南迈顺投资合伙企业（有限合伙）、张冬梅已回避表决。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
同意股数 63,546,577 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持
表决权的三分之二以上通过。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
三 《关于公司 741,349 100% 0 0% 0 0%
润分配预案的
议案》
四 《关于修订<董 741,349 100% 0 0% 0 0%
事、高级管理人
员薪酬管理制
度>的议案》
六 《关于 2026 年 741,349 100% 0 0% 0 0%
度董事薪酬方
案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城(深圳)律师事务所
（二）律师姓名：陈特、陆维森
（三）结论性意见
锦天城认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资
格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
（一）《重庆康普化学工业股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于重庆康普化学工业股份有限
公司 2025 年年度股东会之法律意见书》。
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